El auto del juez Santiago Pedraz sobre las cloacas del PSOE abre el foco más allá de la posible financiación irregular del Partido Socialista que investiga en secreto Ismael Moreno y de la que aparecen indicios en otras causas de corrupción. Pedraz analiza una trama que buscaba “desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno” y los pagos opacos y facturas falsas que utilizaban para camuflar sus actividades. La financiación irregular supondría una conducta grave para un partido y se ha situado además para los socios de Pedro Sánchez como la línea roja que no deberían tolerar. Pero lo que desvela el auto de Pedraz es más grave para los penalistas y fiscalistas consultados por Artículo14. En este sentido, las actuaciones de Pedraz apuntan que sospecha que Ferraz creó un fondo de reptiles para financiar delitos.
Fondos no declarados
El auto describe con detalle la operativa de facturación falsa para pagar a Leire Díez pero no se pronuncia de manera explícita sobre el origen de los fondos, a los que se refiere como “fondos del partido”, “transferencia de fondos con destino a Díez”, “la operativa de canalización de fondos desde el PSOE”, entre otros ejemplos.
Pero la conducta descrita, de uso reservado y delictivo de cantidades elevadas, y la naturaleza de los encargos, plantea el uso de fondos no declarados. Además del pago de 4.000 euros mensuales a Díez, también se propone ofrecer 300.000 euros a fiscales por proponer archivar causas. En este sentido, el juez ha reclamado al partido sus cuentas y un detalle de pagos, conceptos, autorizaciones y la identificación de las personas u órganos de la formación encargados de emitirlas.
El Programa de ‘Compliance’
Además, Pedraz ha requerido “la aportación íntegra del Programa de Cumplimento Normativo -modelo de prevención de delitos- que resultaba de aplicación en los años 2024 y 2025″. Asimismo, ha ordenado que se le facilite “la identificación del Responsable de Cumplimiento Normativo –Compliance Officer– en ese mismo periodo”.
Cabe recordar que la responsable de cumplimiento normativo del PSOE es precisamente Ana María Fuentes Pacheco, la gerente que ha sido imputada, “quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino
a Leire Díez”. Como viene informando Artículo14, Fuentes Pacheco validó las donaciones masivas de las que se benefició el PSOE en la pandemia que ha denunciado Víctor de Aldama.
Que el juez requiera el programa de compliance advierte de que se prepara una posible imputación del PSOE como persona jurídica que por el momento no estaría como uno de los pasos a seguir en el corto plazo. Con esta petición, Pedraz ya puede cotejar si el partido tiene el citado programa y si es así, cómo es, para que si llega una eventual imputación no pueda presentar un nuevo programa elaborado ad hoc, ya que en la esfera de Penal Económico, un buen plan preventivo puede ser un eximente.
La operativa de facturas falsas
Sobre la operativa de facturas falsas, el auto describe cómo se habría acordado remunerar a Leire Díez por sus servicios con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido. Para articular dichos pagos sin revelar el ordenante de los mismos se habrían utilizado sociedades de los investigados Gaspar Zarrías, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, con el presumible concierto de la gerente, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Diez.
Tras el cese de los pagos provenientes de Zaño, la consultora de Cerdán, articularon un segundo procedimiento, en este caso utilizando la intermediación de dos sociedades administradas por Oliver, falseando una nota de encargo suscrita por Fuentes Pacheco en calidad de directora Gerente Federal del PSOE. El Partido abonó 27.225€ a despacho de Oliver y, con el objetivo de romper la trazabilidad de los fondos, éste pagó esta misma cantidad a Leire, pero desde una segunda sociedad.
La gerente puede ser autora del posible delito de falsedad en documento mercantil, ya que emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Díez.
Sin embargo, en el caso de gastos relativos a viajes sí aparecen pagos del partido a la trama. El juez ha requerido que se informe detalladamente acerca del procedimiento de tramitación, gestión y aprobación de la logística asociada a los viajes, y si los gastos asociados al viaje son anticipados o presentados con posterioridad para su reembolso.
Quién daba las órdenes
Más allá de la responsabilidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y secretario general del PSOE a la hora de dilucidar quién dirigía la trama que buscaba “desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno”, Artículo14 ha informado de que el juez Pedraz apunta a que Sánchez era quien daba las órdenes.
El entramado empezó a funcionar además en los ‘días de reflexión’ que se tomó en Moncloa cuando se conoció que se investigaba a Begoña Gómez, según concreta el auto sobre una operativa que habría incluido el “ofrecimiento a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos”, y en la que “se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores (son los casos de los magistrados Biedma, Alaya o Peinado)”.
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