La pareja de Montse Mínguez, Sergi Vélez Viola, tiene importantes conexiones con Andorra y sus negocios inmobiliarios millonarios que ha destapado Artículo14 despliegan una red de contactos que se extiende hasta José Luis Rodríguez Zapatero y la cloaca del PSOE.
Poco después de que este periódico publicara este martes la primera noticia exclusiva sobre Vélez, la web y redes del conglomerado se fundían en negro y, o bien se borraban, o sólo aparecía el mensaje: “En construcción”. Sin embargo, de un análisis de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) de caché y archivos web para recuperar contenido eliminado, aparece Mauricio, ‘Mauri’, Escribano como responsable de Desarrollos Internacionales de Nest Capital, la mercantil que desarrolla la actividad inmobiliaria más relevante del grupo.
Escribano, que se presenta en LinkedIn como “consultor estratégico en reorganización y consultoría patrimonial, con más de 20 años de experiencia en banca privada, gestión de inversiones y resolución de conflictos”, fue condenado por el Tribunal de Corts de Andorra en julio de 2025 por blanqueo de capitales a 3 años y medio de prisión condicional “con un plazo de suspensión de la condena de 4 años” y multa de 15.000 euros, con una inhabilitación de 10 años y expulsión de Andorra por 10 años, en el caso Banca Privada de Andorra, vinculado a la causa Gao Ping.
La entidad fue intervenida en 2015 y de entonces es un vídeo de La Sexta en el que se ve y escucha a Escribano ofrecer cómo blanquear sin levantar sospechas a Yong Jun Yang, hombre de Gao Ping, empresario vinculado a una trama mafiosa que importaba artículos de bazar de China al polígono de Cobo Calleja.
El blanqueo con la ‘trama Gao Ping’
“Eso es como blanqueo, ¿no?”, pregunta Yang. “Para nosotros no lo es. […] con idea de que no te bloqueen es por lo que nosotros te damos un poco de contenido”, afirma Escribano. El negocio de Gao Ping genera mucho efectivo, y el directivo es incapaz de esconder su perplejidad. “¿Cuánto dinero al mes sería tu objetivo de canalizar hacia arriba?”, pregunta Escribano. “Fácilmente, 100 millones de euros”, responde Yang.
La fórmula es enviar una parte del dinero a China y que otra se quede en Andorra: “Lo que nosotros estamos planteando en estos casos es 50-50, si tu metes 100.000, que 50.000 lo puedes enviar y los otros 50.000 se quedan a un plazo”. […] “Nosotros necesitamos justificar […] es el problema que tenemos siempre con casos como el tuyo”, cuenta Escribano.
En esta causa ya existe una conexión con José Luis Rodríguez Zapatero y la cloaca del PSOE a través del exviceministro de Chávez Nervis Villalobos, que había sido cliente de la BPA y estuvo imputado. Villalobos, como Alejandro Betancourt, estaba involucrado en el caso PDVSA, que tanto el Sepblac como sus homólogos de EEUU (FinCEN) y la UIFAnd andorrana utilizaron para intervenir BPA.
Villalobos denunció coacciones de la Policía española para pasar información de los Pujol en su declaración en la Comisión de Investigación de la Operación Cataluña en el Congreso de Diputados, y acaba de ser imputado por Santiago Pedraz en la causa de las cloacas del PSOE por cómo obtuvo su expediente de nacionalidad española.
Conexión con la cloaca del PSOE y Luis Arroyo
En las agendas de Leire Díez el exviceministro venezolano aparece en varias anotaciones y en algunas, vinculado a Zapatero. Su nombre también es mencionado por la Fiscalía en su denuncia de la ‘causa Plus Ultra-Zapatero’ como cliente de la trama de blanqueo. La cloaca le habría pedido determinadas gestiones a cambio de la nacionalidad y de que las causas judiciales que tenía abiertas se archivaran.
El 2 de diciembre de 2024 Díez anota “peticiones ZP/Nervis” y “comida Ismael”, todo indica que en alusión a Ismael Oliver, abogado de Villalobos.
Pero la conexión de Vélez con Zapatero a través de Mauricio Escribano va más allá, ya que su director de Desarrollo Internacional ha tenido una relación muy estrecha con Luis Arroyo, portavoz e íntimo amigo del expresidente. Escribano está casado con Candela Arroyo, hija de Beatriz Álvarez, dueña del local Válgame Dios, y estaban vinculados al Ateneo, que Luis Arroyo preside desde 2021.
En 2023 éste habría adjudicado a Escribano y Candela Arroyo de manera presuntamente irregular la gestión de la cantina del histórico centro cultural, y una inspección de la Policía Municipal en 2024 les obligó a cerrar por la impracticabilidad de una de las entradas y otras deficiencias. Escribano acusó a Luis Arroyo de haberles engañado con un informe que sostenía lo contrario y se le vetó el acceso.
Andorra y Panamá
Los vínculos de la familia de Vélez con Andorra son todavía más cercanos. Su madre, Montserrat Viola Gesse, que ha participado en distintas empresas que ahora controla su hijo, obtuvo en 2019 la nacionalidad andorrana. Esto le obliga a permanecer más de 183 días en el Principado y le libera de la exigente presión fiscal española y catalana.
El entramado societario de Vélez es en parte heredado de su padre, José Luis Vélez Burrell, fallecido en 2018, aunque en 2009 la pareja de Mínguez ya gestionaba varias mercantiles. Vélez es directivo de dos empresas en Panamá: Travel Line Inc. y Kenninghall Overseas Inc., en las que también han tenido presencia sus padres, según ha informado El Español, y que tienen conexiones con venezolanos investigados en la trama BPA.
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