El rostro de la corrupción: los 25 cargos, dirigentes y personas del entorno del PSOE y de Pedro Sánchez investigados, juzgados o condenados

La sucesión de causas judiciales que afectan a dirigentes políticos, altos cargos, antiguos responsables de organismos estratégicos y personas vinculadas al entorno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista ha dibujado un mapa difícil de ignorar. Guardia Civil, SEPI, CNI, Adif, Correos, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Transportes y la propia estructura orgánica del PSOE aparecen atravesados por investigaciones, procesamientos, juicios o condenas que, aunque responden a procedimientos distintos, comparten una misma consecuencia: el deterioro de la confianza pública en algunas de las instituciones más relevantes del país.

No todos los nombres de esta lista se encuentran en la misma situación procesal ni todos los casos investigan los mismos delitos. Hay personas condenadas, otras pendientes de sentencia, algunas propuestas para juicio y muchas todavía en fase de instrucción. Pero la acumulación resulta políticamente demoledora. El siguiente recorrido reúne 25 perfiles vinculados al Gobierno, al PSOE o al círculo más próximo del presidente, y explica qué causa afecta a cada uno, por qué está siendo investigado, juzgado o condenado y cuál es su situación judicial en este momento.

1. Mercedes González

• Cargo: Directora de la Guardia Civil.
• Caso: Caso Leire Díez.
• Por qué está investigada: El juez Santiago Pedraz investiga si participó en actuaciones destinadas a impulsar pesquisas internas contra miembros de la UCO por supuestas filtraciones de investigaciones que afectaban al Gobierno y al PSOE. La causa analiza sus reuniones y comunicaciones con Leire Díez y si pudo utilizar su cargo para favorecer esas maniobras.
• Delitos investigados: Presunta prevaricación y obstrucción a la justicia.
• Situación actual: Formalmente imputada por la Audiencia Nacional el 2 de julio de 2026. Está citada para declarar como investigada el próximo 16 de julio y continúa al frente de la Guardia Civil con el respaldo del Gobierno.

2. Manuel Llamas

• Cargo: Director adjunto operativo de la Guardia Civil.
• Caso: Caso Leire Díez.
• Por qué está investigado: La Audiencia Nacional quiere aclarar su intervención en la apertura de diligencias internas sobre supuestas filtraciones de la UCO y si esas actuaciones respondieron a los intereses de la estructura atribuida a Leire Díez.
• Delitos investigados: Presunta prevaricación y obstrucción a la justicia.
• Situación actual: Imputado el 2 de julio de 2026 y citado para declarar el próximo 16 de julio. Continúa como máximo mando operativo del cuerpo.

3. Belén Gualda

• Cargo: Presidenta de la SEPI.
• Caso: Caso Leire Díez.
• Por qué está investigada: El juez examina la tramitación del rescate de Tubos Reunidos, que recibió 112,8 millones de euros del fondo estatal. La investigación trata de determinar si la presunta trama vinculada a Leire Díez y Vicente Fernández utilizó influencias dentro de la SEPI para facilitar la operación y cobrar comisiones.
• Delitos bajo investigación: Organización criminal, tráfico de influencias, corrupción, prevaricación y posibles delitos relacionados con fondos públicos, sin que todos se atribuyan necesariamente de forma individual a Gualda.
• Situación actual: Citada como investigada por la Audiencia Nacional junto a otras 24 personas. La causa está en instrucción y el Gobierno mantiene su confianza en ella.

4. Bartolomé Lora

• Cargo: Vicepresidente de la SEPI y presidente en funciones del organismo cuando se aprobó la ayuda.
• Caso: Investigación sobre el rescate público de Air Europa.
• Por qué está investigado: Las querellas del PP y Vox cuestionan la legalidad de los 475 millones concedidos a la compañía en 2020 y sostienen que pudo aprobarse la ayuda aunque la empresa no reuniera todas las condiciones exigibles.
• Delito investigado: Presunta prevaricación administrativa.
• Situación actual: El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid reabrió la investigación y lo citó como investigado para declarar el 3 de julio de 2026. La causa se encuentra en una fase inicial de instrucción.

5. María Gámez

• Cargo anterior: Directora general de la Guardia Civil entre 2020 y 2023.
• Caso: Investigaciones judiciales sobre el uso de Pegasus y Candiru.
• Por qué está investigada: Una causa abierta en Barcelona examina el supuesto espionaje con programas intrusivos a empresarios y personas relacionadas con el independentismo catalán. La jueza quiere aclarar si la Guardia Civil utilizó esas herramientas y bajo qué cobertura legal durante la etapa en la que Gámez dirigía el cuerpo.
• Situación actual: Citada formalmente como investigada en febrero de 2026. La causa permanece en instrucción y todavía no existe procesamiento ni acusación definitiva contra ella.

6. Paz Esteban

• Cargo anterior: Directora del Centro Nacional de Inteligencia.
• Caso: Caso Pegasus.
• Por qué está investigada: Los juzgados intentan determinar si el CNI intervino los teléfonos de dirigentes, diputados, abogados y personas del entorno independentista con autorización judicial o fuera de los límites legales. Entre los afectados investigados figuran Josep Maria Jové, Diana Riba y otros perfiles vinculados a ERC y al independentismo.
• Situación actual: En febrero de 2026 fue incorporada a una nueva pieza sobre Pegasus y Candiru, que suponía al menos su quinta imputación relacionada con estos programas. Las investigaciones continúan abiertas, pero todavía no ha sido enviada a juicio.

7. José Luis Rodríguez Zapatero

• Cargo anterior: Presidente del Gobierno.
• Caso: Caso Plus Ultra.
• Por qué está investigado: La Audiencia Nacional estudia su posible papel como intermediario en operaciones vinculadas al rescate público de Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros. La investigación examina posibles influencias políticas, pagos, sociedades interpuestas y fondos de origen venezolano. En una pieza separada también se investiga el origen fiscal y aduanero de joyas encontradas durante un registro.
• Delitos investigados: Tráfico de influencias y otros delitos conexos; en la investigación de las joyas se analizan posibles delitos fiscales y de contrabando.
• Situación actual: Permanece imputado en la Audiencia Nacional. Su defensa ha pedido la nulidad general de la investigación por supuestas vulneraciones de derechos fundamentales, petición todavía pendiente de resolución.

8. Begoña Gómez

• Perfil: Esposa del presidente del Gobierno.
• Caso: Caso Begoña Gómez.
• Por qué ha sido investigada: La causa analiza sus relaciones profesionales con empresarios que obtuvieron contratos públicos, especialmente Juan Carlos Barrabés; sus cartas de recomendación; la creación y actividad de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense; el desarrollo y utilización de un programa informático, y el trabajo realizado para ella por una asesora de Moncloa.
• Delitos por los que el juez propone juzgarla: Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida de marca. El delito de intrusismo profesional quedó fuera del auto final.
• Situación actual: El juez Juan Carlos Peinado dictó en abril de 2026 un auto de transformación del procedimiento y propuso sentarla en el banquillo. Por tanto, ya no está únicamente investigada: se encuentra procesada y pendiente de la apertura y celebración del juicio, salvo que los recursos modifiquen esa decisión.

9. David Sánchez Pérez-Castejón

• Perfil: Hermano del presidente del Gobierno.
• Caso: Contratación en la Diputación de Badajoz.
• Por qué ha sido juzgado: Las acusaciones sostienen que la Diputación creó o adaptó un puesto público para favorecerlo y que posteriormente se modificaron sus funciones y condiciones laborales. Se han analizado posibles irregularidades en la creación de la plaza, su contratación y la reestructuración posterior del puesto.
• Delitos enjuiciados: Prevaricación y tráfico de influencias, con diferencias entre las distintas acusaciones. Durante el juicio quedó prescrito uno de los cargos relativos a la aceptación de un nombramiento ilegal.
• Situación actual: El juicio terminó el 9 de junio de 2026 y quedó visto para sentencia. La Fiscalía solicitó su absolución, mientras que varias acusaciones populares pidieron penas de prisión. A 2 de julio, todavía estaba pendiente de sentencia.

10. Santos Cerdán

• Cargo anterior: Secretario de Organización del PSOE.
• Casos: Caso Koldo y caso Leire Díez.
• Por qué está investigado: En la primera causa, la UCO lo sitúa presuntamente como responsable de una estructura que habría cobrado comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, con conexiones con Servinabar y determinadas constructoras. En el caso Leire, se investiga si ejercía una posición de dirección sobre una estructura creada para obtener información, desacreditar a investigadores y obstaculizar causas que afectaban al PSOE.
• Delitos investigados: Organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y delitos relacionados con la obstrucción de procedimientos, según cada pieza.
• Situación actual: Investigado en al menos dos procedimientos abiertos. Tras dimitir de sus cargos en junio de 2025, continúa sometido a la instrucción judicial y todavía no consta sentencia.

11. José Luis Ábalos

• Cargos anteriores: Ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.
• Caso principal: Caso Koldo.
• Por qué ha sido condenado: El Tribunal Supremo consideró probado que favoreció adjudicaciones de contratos de mascarillas a empresas vinculadas a Víctor de Aldama y que recibió beneficios y contraprestaciones a través de Koldo García.
• Delitos: Organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
• Situación actual: Condenado el pasado 22 de junio de 2026 a 24 años y tres meses de prisión, aunque el máximo de cumplimiento efectivo fijado es inferior. Está en prisión y anuncia recursos ante el Tribunal Constitucional y, eventualmente, ante instancias europeas. Además, conserva otras líneas de investigación abiertas dentro del entramado de obra pública y contrataciones.

12. Koldo García

• Cargo anterior: Asesor de José Luis Ábalos y consejero de Renfe Mercancías.
• Caso principal: Caso Koldo.
• Por qué ha sido condenado: Fue considerado intermediario esencial entre Ábalos, Víctor de Aldama, empresas adjudicatarias y organismos dependientes del Ministerio. El tribunal entendió probado que gestionó pagos, ventajas y contraprestaciones a cambio de contratos públicos.
• Delitos: Organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
• Situación actual: Condenado el pasado 22 de junio de 2026 a 19 años y ocho meses de prisión. Permanece en prisión y sigue afectado por otras derivadas de la causa relacionadas con adjudicaciones y obra pública.

13. Leire Díez

• Perfil: Exmilitante del PSOE y exempleada de Correos y Enusa.
• Casos: Caso Leire Díez.
• Por qué está investigada: Se le atribuyen presuntas maniobras para obtener información comprometedora sobre fiscales, jueces y miembros de la UCO; ofrecimientos o contraprestaciones a personas relacionadas con procedimientos judiciales; intentos de desacreditar investigaciones que afectaban al PSOE, y gestiones en operaciones económicas de la SEPI a cambio de comisiones.
• Delitos investigados: Tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos, organización criminal, obstrucción a la justicia y otros delitos vinculados a cada pieza.
• Situación actual: Investigada en procedimientos paralelos en Madrid y en la Audiencia Nacional. Su defensa ha pedido anular la causa de Pedraz al entender que duplica investigaciones ya abiertas. La instrucción continúa y no existe todavía sentencia.

14. Miguel Ángel Gallardo

• Cargos anteriores: Presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño.
• Caso: Contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz.
• Por qué ha sido juzgado: Las acusaciones sostienen que intervino en la creación o configuración del puesto que terminó ocupando el hermano del presidente y que permitió modificaciones posteriores para favorecerlo.
• Delitos enjuiciados: Principalmente prevaricación y tráfico de influencias, aunque las responsabilidades atribuidas variaron durante el proceso.
• Situación actual: Juzgado junto al hermano de Pedro Sánchez. El juicio quedó visto para sentencia el pasado 9 de junio de 2026. La Fiscalía pidió su absolución y las acusaciones populares solicitaron condena.

15. Vicente Fernández

• Cargo anterior: Presidente de la SEPI.
• Caso: Caso Leire Díez.
• Por qué está investigado: La Audiencia Nacional lo sitúa en el denominado grupo Hirurok, junto a Leire Díez y Antxon Alonso. La investigación considera que este grupo pudo utilizar contactos políticos y empresariales para intervenir en rescates, contratos y operaciones de empresas públicas y cobrar comisiones.
• Operaciones examinadas: Tubos Reunidos, Mercasa, Enusa, la PEPA y proyectos relacionados con Forestalia, entre otros.
• Situación actual: Investigado por la Audiencia Nacional en una causa por presuntas comisiones, tráfico de influencias y manipulación de operaciones públicas. La instrucción continúa.

16. Gaspar Zarrías

• Cargos anteriores: Secretario de Estado de Cooperación Territorial, vicepresidente de la Junta de Andalucía y dirigente del PSOE andaluz.
• Caso: Caso Leire Díez.
• Por qué está investigado: La causa estudia la contratación de Leire Díez para analizar supuestas irregularidades relacionadas con los procedimientos judiciales de los ERE y si esos trabajos fueron una cobertura para obtener información o intervenir sobre procesos judiciales.
• Situación actual: Formalmente investigado por la Audiencia Nacional. Ha recurrido las diligencias y sostiene que ya fue examinado en otra causa sin que se apreciaran indicios contra él. El procedimiento permanece en instrucción.

17. Ana Fuentes

• Cargo: Gerente del PSOE.
• Caso: Caso Leire Díez.
• Por qué está investigada: La Audiencia Nacional analiza pagos, facturas y contrataciones efectuadas desde la estructura económica del PSOE a profesionales relacionados con Leire Díez y con los servicios encargados por Santos Cerdán o Gaspar Zarrías. Se investiga si algunas facturas encubrían actuaciones ajenas a los servicios jurídicos declarados.
• Situación actual: Formalmente imputada por el juez Santiago Pedraz. La UCO reclamó documentación en la sede de Ferraz y la causa continúa bajo instrucción. No existe procesamiento definitivo ni juicio señalado.

18. Álvaro García Ortiz

• Cargo anterior: Fiscal general del Estado.
• Caso: Revelación de información reservada relacionada con Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso.
• Por qué fue juzgado: El Tribunal Supremo examinó la difusión de información y documentos fiscales relativos a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, incluido un correo en el que su abogado reconocía la existencia de delitos fiscales y una posterior nota informativa de la Fiscalía.
• Delito: Revelación de secretos.
• Situación actual: Condenado por el Tribunal Supremo en noviembre de 2025 a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, multa e indemnización. Dimitió como fiscal general.

19. José Vicente Berlanga

• Cargo anterior: Presidente de Enusa.
• Caso: Caso Leire Díez.
• Por qué está investigado: La Audiencia Nacional estudia posibles gestiones de la trama en operaciones vinculadas a Enusa, empresa pública del sector nuclear, y si directivos o antiguos responsables facilitaron contratos o decisiones a cambio de influencias o comisiones.
• Situación actual: Incluido entre las 25 personas citadas como investigadas por Pedraz a finales de junio de 2026. La causa está en una fase inicial y todavía no se han individualizado públicamente todas las conductas y delitos que se atribuyen a cada investigado.

20. Miguel Ángel Figueroa

• Cargo anterior: Director de Participadas de la SEPI y posteriormente interventor general de la Junta de Andalucía.
• Caso: Caso Leire Díez.
• Por qué está investigado: Aparece relacionado con contactos y gestiones mantenidos con Vicente Fernández sobre operaciones de empresas participadas. El juez quiere determinar si utilizó su posición o sus conocimientos internos para facilitar decisiones favorables a los intereses de la presunta trama.
• Situación actual: Citado como investigado en la ampliación acordada a finales de junio de 2026. La causa sigue en instrucción y no se ha formulado acusación definitiva.

21. Isabel Pardo de Vera

• Cargos anteriores: Presidenta de Adif y secretaria de Estado de Transportes.
• Caso: Caso Koldo.
• Por qué está investigada: La UCO y el juez analizan si intervino para desbloquear, orientar o favorecer adjudicaciones ferroviarias a constructoras que presuntamente pagaban comisiones a la trama. También se ha investigado su intervención en contrataciones realizadas en empresas públicas para personas vinculadas a Ábalos.
• Situación actual: Declaró como investigada en julio de 2025. El juez le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España. La instrucción permanece abierta y no consta todavía auto de apertura de juicio oral.

22. Javier Herrero

• Cargo anterior: Director general de Carreteras.
• Caso: Caso Koldo.
• Por qué está investigado: Se analiza si utilizó la Dirección General de Carreteras para facilitar, acelerar o favorecer proyectos y adjudicaciones a determinadas constructoras relacionadas con la trama de comisiones.
• Situación actual: Declaró como investigado junto a Pardo de Vera. Tiene retirado el pasaporte y prohibición de salir de España mientras continúa la instrucción.

23. Juan Manuel Serrano

• Cargos anteriores: Jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y presidente de Correos.
• Caso: Caso Leire Díez.
• Por qué aparece en la investigación: Leire Díez fue contratada y ascendida en Correos durante su presidencia. La UCO considera que Serrano pudo ser conocedor o partícipe de algunas actividades atribuidas a la presunta estructura destinada a obstaculizar causas que afectaban al PSOE y al Gobierno.
• Contexto de la investigación: La UCO le tomó declaración con la consideración policial de investigado y se incautó de su teléfono y ordenador.

24. Jacobo Teijelo

• Perfil: Abogado de Santos Cerdán y letrado contratado por el PSOE.
• Caso: Caso Leire Díez.
• Por qué está investigado: La Audiencia Nacional analiza los servicios jurídicos que prestó al PSOE, los pagos recibidos y su participación en reuniones con Leire Díez y responsables de la Fiscalía. Se investiga si determinados encargos jurídicos formaban parte de una estrategia para obtener información, alterar procedimientos o buscar la nulidad de causas como el caso Koldo.
• Delitos investigados: Revelación de secretos, cohecho y delitos contra las instituciones del Estado.
• Situación actual: Declaró como investigado ante Pedraz el pasado 25 de junio de 2026. Defendió la legalidad de su trabajo y se acogió al secreto profesional para no revelar parte de sus actuaciones. La causa continúa abierta.

25. Juan Sánchez Yepes

• Perfil: Capitán de la Guardia Civil y antiguo integrante de la UCO.
• Casos: Caso Leire Díez y causa por fraude en el sector de los hidrocarburos.
• Por qué está investigado: Pedraz lo vincula con la presunta entrega de información reservada a integrantes de la trama y con actuaciones destinadas a influir o interferir en investigaciones. En la causa de hidrocarburos también se le atribuyen presuntos avisos, revelación de información policial y recepción de dádivas.
• Delitos investigados: Revelación de secretos, cohecho y delitos contra las instituciones del Estado, además de los atribuidos en la pieza de hidrocarburos.
• Situación actual: Formalmente investigado en ambas causas. La Guardia Civil lo suspendió y abrió expediente disciplinario. En la causa de hidrocarburos se han conocido peticiones de penas muy elevadas, pero eso no significa que por el momento haya una condena firme.