Al menos cinco testigos directos han dado fe de que José Luis Rodríguez Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela, y tres, contratos fraudulentos con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Desde 2017 lo venían haciendo. Cuando sonó con fuerza en 2021, preguntado a bocajarro por los medios en el 16 de octubre de ese año en el 40º Congreso Federal del PSOE, Zapatero respondió que era “surrealista”, con el aplomo con el que ha negado ahora en el Senado y en un vídeo tras conocerse su imputación que hubiera intermediado por Plus Ultra. Pues bien, documentos de la UDEF en el sumario muestran no sólo que participaba de negocios de oro en Venezuela, sino que lo hizo con Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro que Estados Unidos acaba de deportar por segunda vez. Lo que se añade a la operativa de compraventa de petróleo con Delcy Rodríguez que incluye el juez en el auto del pasado martes.
El rastro del oro que lleva a Zapatero lo siguieron en primer lugar las Fiscalías suiza y francesa. Esta segunda, en su Orden Europea de Investigación (OEI) remitida por Francia en julio de 2024, ya apunta una operativa de transferencias de oro de Venezuela a Dubái, en la que participan algunos de los imputados originales en la causa por blanqueo del rescate de Plus Ultra, empresarios venezolanos y peruanos, y que conduce a Julio Martínez Martínez, testaferro y número dos del expresidente español.
Negocios con Alex Saab
La UDEF reseña que la trama que dirigía Zapatero participó en negocios de extracción de oro y níquel en Venezuela en el oficio que ha remitido a la Audiencia Nacional sobre la información recogida de las conversaciones de Martínez con Domingo Amaro Chacón, administrador de Inteligencia Prospectiva SL, en la que se hace referencia a los proyectos del “Egipcio” (Proyecto Minerven y Proyecto La Tortuga), dedicados a la extracción de estos metales en Venezuela.
El equipo de periodistas de investigación venezolanos Armando Info ha desvelado que Saab participó de Minerven, Compañía General de Minería de Venezuela (CVG Minerven), la estatal encargada de explotar el oro de las minas de Guayana, al sur del país. Adrián Antonio Perdomo Mata, antiguo empleado de Trenaco, empresa de Saab, fue nombrado presidente de Minerven.
A esto añade el oficio de la UDEF los planes de “Los del desierto” (“Oficializar la relación diplomática con la apertura de la embajada de EAU en Venezuela” y “Comercialización de Amarillo”, en presunta referencia a oro, recoge la Policía) y el proyecto de Western Atlas Resources (Proyecto Loma de Níquel).
Una vinculación que viene de años atrás
Estas conversaciones sobre proyectos de oro se produjeron el 23 de enero de 2024, un mes antes de que estallara el caso Koldo, pero la Policía apunta que esta vinculación no se circunscribe a dicho momento, sino que se extiende al menos a septiembre de 2021, desarrollándose a lo largo de los años.
En este sentido, pone de ejemplo lo que respecta a operaciones como una de exportación de oro de la que hay registro de comunicaciones el 30/09/2021; de venta de acciones de Qwant el 08/01/2022; de sucesiva transformación en otras divisas de euros en metálico en Caracas el 22/03/2022, o de implementación de una ruta para la “entrega de producto físico”, por importe de varios millones el 27/10/2022.
Saab también ha sido recientemente vinculado con Plus Ultra por Estados Unidos. Además de compartir con directivos de la aerolínea el lucro con el negocio de los paquetes de alimentos para la población, los CLAP, un expediente del Departamento del Tesoro de EEUU plantea que el banco suizo MBaer Merchant Bank participó durante años en redes internacionales de blanqueo de capitales vinculadas a Venezuela, Irán y Rusia y le sitúa dentro de estructuras financieras vinculadas a una trama de corrupción en PDVSA con transferencias junto a imputados en la causa.
Toneladas de oro a Dubái
El informe de la UCO que se conoció el sábado también encuentra el rastro del oro en la sociedad off shore en Dubái que el juez cree que mandó crear Zapatero, y de otra relacionada con ésta en Islas Vírgenes, que hizo negocios con Noor Capital, empresa clave en el blanqueo de fondos provenientes del oro en Dubái.
“En un documento denominado “Mandate Landside Holding” que se corresponde con un acuerdo de negociación para que la mercantil Landside Holding Ltd, radicada en Islas Vírgenes Británicas, presidida y representada por Julio Martínez Martínez, actúe en nombre y representación del Banco de Desarrollo económico y Social de Venezuela (Bandes), ante la negociación que se producirá con la sociedad Noor Capital, PSC. El antecitado contrato, en la cláusula séptima incorpora unos honorarios del 8,75% de los fondos recaudados durante las negociaciones, que serán abonados al representante designado, esto es Martínez, a través de su sociedad”, refrenda.
La operación ya la detectó la Fiscalía francesa, que advirtió de que el dueño de Plus Ultra, Rodolfo Reyes “aparecería corno beneficiario de transferencias de dinero, pudiendo estar implicado en una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro a una compañía aérea Coyne Airways hacia Dubai”.
Verhoeven y Baca
Siguiendo la pista se llega a Simon Leendert Verhoeven, suizo de origen holandés acreedor de Plus Ultra investigado por la Fiscalía. Su sociedad Allpa Wira Trading UK habría emitido una factura de venta de oro fechada el 26 de febrero de 2021 a la empresa emiratí Al Joud Precius Metal and Stones Trading LLC por importe de 122,4 millones de dírhams, unos 30 millones de euros, según el informe de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (AMF).
La sociedad Al Joud pudiera además estar controlada por el peruano Luis Felipe Baca Arbulu, uno de los presuntos gestores ejecutivos de la trama, y que fue extraditado por Aruba el pasado abril.
La conexión del ‘Delcygate’
El propio Delcygate puede revelar relaciones de Zapatero con oro de Venezuela. El expresidente estuvo en Caracas y otras localidades de este país en enero de 2020 en la antesala del polémico viaje, en el que la vicepresidenta venezolana podría haber transportado oro, y cuando se produjo la compraventa de 104 lingotes de oro por valor de 68 millones de dólares americanos por Víctor de Aldama. En estas semanas de enero y febrero de 2020 el expresidente español mantuvo encuentros públicos y privados con la cúpula del régimen chavista.
De los cinco testigos de la mina, dos han muerto, un tercero se ha desdicho, un cuarto salió hace unos meses en penoso estado del Helicoide, donde permaneció preso más de un año, y el quinto está revelando lo que sabe a la Justicia de EEUU.
La chavista que lo reveló en TV
Se trata de Hugo el Pollo Carvajal, ex jefe de los servicios de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del chavismo refugiado en España, que declaró ante la Audiencia Nacional el 15 de octubre de 2021 que Zapatero poseía una mina de oro en Venezuela. Luego estuvo un tiempo en paradero desconocido y tras ser detenido en 2023, dijo que Zapatero ingresaba beneficios de las acciones en empresas venezolanas que tenía a nombre de testaferros y ofreció dar pruebas si se le concedía asilo político en España y no era entregado a Estados Unidos, lo que el Ministerio del Interior rechazó. Fue extraditado el 20 de julio de 2023 y ahora está siendo juzgado en Nueva York.
Pero la primera mención explícita sobre la mina de oro de Zapatero la hizo la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, que además le situó en Venezuela cuando llegan los lingotes negociado por Aldama en una entrevista emitida el 27 de febrero de 2020 en el medio colombiano Las 2 orillas. Córdoba, que falleció el 20 de enero de 2024, era una chavista convencida, que en la entrevista defiende al régimen y la bondad de sus dirigentes y asegura que el chavismo ganaría las elecciones “con o sin Nicolás”, además de criticar a María Corina Machado y alabar la labor de mediación de Zapatero. Esta entrevista es conocida porque en ella vincula a Zapatero con una mina de oro que le habría dado el régimen.
“Pero ustedes cómo están haciendo, yo no lo logro entender. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Me dijo: A todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por nuestro lado, nos llega por acá”, declaró Córdoba, que añade que Zapatero asegura que va a comprar “implementos” de minería. Las triangulaciones del oro pasan a menudo por Turquía y desde allí se distribuyen a otros lugares. “Todo el mundo quiere el oro de aquí”, dice Córdoba que prosigue que Zapatero explica que acababan de comprar a China las herramientas necesarias.
“Zapatero es uno de los operadores de Ikarabu”
Américo de Grazia, diputado de la oposición venezolana que fue candidato a la Presidencia del Estado de Bolívar, la región que concentra la mayoría de las explotaciones de oro del país, respaldó la revelación de Piedad Córdoba señalando que Zapatero tiene relación con minas situadas en la zona de Ikabarú, casi en la frontera con Brasil.
El 13 de junio de 2020, De Grazia dijo en X: “Recuerdan la Masacre de Ikabaru, 22/11/19. Recuerdan que acusamos que los ejecutores de esos hechos fueron el ELN. Recuerdan cuando Piedad Córdoba desveló cándidamente que Zapatero tenía minas de Oro en Vzla. Zapatero es uno de los operadores de Ikabaru. Sin Guri no hay “LUZ”. En referencia a la minería ilegal que lleva aguas turbias a la represa Guri.
De Grazia estuvo exiliado en Europa pero volvió a Venezuela y ha estado preso en el Helicoide entre el 8 de agosto de 2024 y el 24 de agosto de 2025.
Ex director de PDVSA aparece muerto en Madrid
El expresidente de la PDVSA y exministro de Energía y Minas bajo Hugo Chávez, Rafael Ramírez, acusó el 15 de octubre de 2018 en El Noticiero Digital y en X a Zapatero de recibir contratos de la petrolera venezolana en la Faja petrolífera del Orinoco: “Zapatero: ha recibido proyectos en la Faja, de allí viene su apego a la democracia y el diálogo”. Pocos meses más tarde, Juan Carlos Márquez, ex director ejecutivo de la empresa estatal que se encontraba en España, trasladó a la Fiscalía y a la UDEF de la Policía, que estaba dispuesto a hablar
Pero apareció muerto en su oficina de San Sebastián de los Reyes (Madrid) el domingo 21 de julio de 2019, tan solo dos días después de haber declarado ante el juez. Al día siguiente tenía una nueva citación en la Audiencia Nacional.
El informe preliminar de la autopsia apuntó a un suicidio. Sin embargo, fuentes militares venezolanas y al menos un agente europeo de inteligencia, según El Confidencial, sostienen que fue asesinado: “No se suicidó. Lo mataron. Márquez era quien estructuraba legalmente las operaciones turbias dentro de PDVSA bajo el mando de Rafael Ramírez”. Éste se desdijo el pasado otoño de lo que había dicho.
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