La Fiscalía Anticorrupción subraya que la organización criminal en la que participaba Leire Díez estaba financiada por el PSOE, partido que le proporcionó su infraestructura logística y sede a través de su entonces secretario de Organización Santos Cerdán. En su escrito en el que pide imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO de la Benemérita, Manuel Llamas, lo que el juez Santiago Pedraz ha atendido, el Ministerio Público deja al Partido Socialista al borde de la imputación.
“Nos encontramos ante una organización criminal permanente y estructurada, al menos, desde 2021 y hasta la actualidad, en la que su objetivo fundamentalmente sería, valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública, orientar la resolución diversos expedientes seguidos en la Administración pública en beneficio propio o de terceros y, a la vez y durante el mismo periodo de tiempo, establecer una estructura paralela de “protección frente a la actuación de investigaciones judiciales” a través de los mecanismos ya descritos (delitos contra la administración pública, la justicia y las instituciones del estado)”, detalla el escrito.
A continuación, el Ministerio Público advierte de que “habría llegado a la indiciara conclusión de que, a través del secretario de organización, Santos Cerdán, el PSOE habría puesto a disposición del citado grupo su infraestructura logística y financiera, posibilitándose diferentes reuniones orgánicas entre los dirigentes del grupo en la sede del partido en la calle Ferraz, sufragándose la movilidad y alojamiento de sus diferentes miembros, y lo que es más relevante, financiándose la actividad presuntamente delictiva de los dirigentes y partícipes, a través de sociedades interpuestas con la colaboración de sendos abogados, a la postre contratados por dicho partido para la defensa de Koldo García y, en última instancia, Santos Cerdán”.
En este escrito, Anticorrupción describe pormenorizadamente las reuniones entre Leire Díez y González y la ocultación de éstas a sus superiores por parte de la directora general de la Guardia Civil que fundamentan su imputación, pero antes de entrar en esa cuestión da este aviso sobre el Partido Socialista, que señala a una imputación a la que las diligencias del juez vienen apuntando.
Pedraz pide el ‘Compliance’
En este sentido, Pedraz ha requerido en el registro del pasado 27 de mayo “la aportación íntegra del Programa de Cumplimento Normativo -modelo de prevención de delitos- que resultaba de aplicación en los años 2024 y 2025″. Asimismo, ha ordenado que se le facilite “la identificación del Responsable de Cumplimiento Normativo –Compliance Officer– en ese mismo periodo”.
Cabe recordar que la responsable de cumplimiento normativo del PSOE es precisamente Ana María Fuentes Pacheco, la gerente que ha sido imputada, “quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez”. Como viene informando Artículo14, Fuentes Pacheco validó las donaciones masivas de las que se benefició el PSOE en la pandemia que ha denunciado Víctor de Aldama.
Los pagos opacos que revela la investigación y la propia financiación del entramado delictivo que buscaba “desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno” acercan cada vez más al Partido Socialista a la imputación como persona jurídica. El informe de la UCO conocido el pasado 15 de junio tras la apertura de la pieza separada que permanecía secreta constata cómo la contratación y seguimiento de las presuntas actividades ilícitas corrían a cargo de Cerdán.
Los viajes
El informe de la UCO contiene nuevos hallazgos sobre los viajes sufragados por la estructura del PSOE, así como de los pagos efectuados a determinados despachos de abogados y terceras personas.
Respecto a los viajes, Santiago Llorente Gutiérrez, coordinador de la Gerencia del partido, hizo entrega de la facturación emitida por las agencias de viajes en relación con los viajes de varios de los investigados, entre los que detalla seis viajes, uno más de los hasta ahora conocidos. Si Santos Cerdán, como máximo responsable de la organización, no requería de autorización alguna para la contratación de medios de transporte y alojamientos, en lo que se refiere a Leire Díez, el entonces secretario de Organización del Partido habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado por la misma se tuviese por autorizado.
Así las cosas, Díez se comunicaba directamente con el personal de la Secretaría de Organización para que fuesen reservados los viajes que necesitaba, sin que sus peticiones necesitasen una ulterior supervisión.
Las facturas de Teijelo
Sobre los contratos y facturas con abogados, consultores y despachos, la UCO refrenda que Jacobo Teijelo habría emitido, al menos, tres facturas por un importe conjunto de 125.000 euros (IVA no incluido) y que si bien la formalización del contrato se habría realizado por Fuentes Pacheco, la iniciativa de contratar este servicio habría nacido de Cerdán, conforme a la respuesta al requerimiento formulada por el PSOE. De igual forma, Cerdán también habría asumido la supervisión y control de la prestación efectiva de los servicios.
A esto se añade que Teijelo aportó dos facturas adicionales (43/2025 y 53/2025) sobre las que no existe constancia entre la documentación aportada por el PSOE. El PSOE ha dicho este lunes en rueda de prensa de Rebeca Torró en Ferraz que las dos facturas que la UCO dice que no encuentra es porque no se pagaron. Porque eran gastos de Cerdán y aunque Teijelo las mandara, nunca se abonaron. Por eso sostienen que no hay información del pago.
Sobre el enmascaramiento de los pagos a Leire Díez, la UCO reseña la nota de encargo profesional en la que Fuentes Pacheco, en representación del PSOE, habría contratado los servicios profesionales de Oliver & Partners, y éste habría dirigido una factura por valor de 22.500 euros más IVA el 24.01.2025. Días después, Díez habría emitido una factura destinada a otra sociedad vinculada, Oliver Gruppe SL, también por 22.500 euros más IVA, por el concepto “elaboración de Informes” llegando a ingresar tal cantidad en una cuenta de su titularidad.
Gaspar Zarrías contrató a Leire
“Las nóminas percibidas por Leire eran realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el partido”, insiste la UCO, que detalla el contrato con Zaño, la consultora de Gaspar Zarrías, que preveía una duración trimestral con un precio de servicio de 7.500 euros más IVA al mes.
Se aportaron tres informes realizados por Zaño para el PSOE, supuestamente enmarcados en una prestación de servicios en el marco del anterior contrato. La referencia temporal presente en los tres informes tiene difícil encaje en el marco temporal trimestral definido en el contrato, advierte la UCO, a excepción del relativo a las elecciones catalanas, que subraya la proximidad temporal existente entre la facturación emitida por Zaño al PSOE y las nóminas cobradas por Leire en el marco de su relación laboral con Zaño y el mismo número de pagos coincidentes en gran medida.
Hay otro apartado del informe, el relativo a Carmen Pano, en el que se muestra la oferta de presuntos sobornos por parte del emisarios en nombre del PSOE a cambio de que la empresaria cambiara su declaración de que había llevado a Ferraz una bolsa con 90.000 euros. Pano sostiene que le ofrecieron, según ella había pedido, el pago mensual de 2.500 euros del alquiler de su casa durante siete años, 25.000 euros para que pudiera pagar la boda de su hija Leonor, y 15.000 euros al chófer para que pudiera comprarse un coche.
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