El juez Santiago Pedraz advierte en el auto de imputaciones sobre la trama “dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno” que en un audio de Leire Díez y Javier Pérez Dolset con el fiscal Stampa, Díez y Pérez Dolset dijeron que Pedro Sánchez había ordenado “limpiarlo todo”.
Así lo recoge el auto sobre una operativa que habría incluido el “ofrecimiento a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos”, y “se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores (son los casos de los magistrados Ilmas. Sras. Biedma, Alaya o Peinado”. En lo que respecta a la primera, “se dirigieron sucesivas denuncias infundadas contra la magistrada encargada de la instrucción de la causa en la que está imputado D. David Sánchez Castejón (hermano del Presidente del Gobierno)”.
El auto señala que la trama empezó a operar en los días de reflexión de Sánchez en Moncloa cuando se conoció que se investigaba a Begoña Gómez. Este periodo se extendió entre el 24 y el 29 de abril, y fue el 26 de abril cuando Santos Cerdán sitúa una reunión en Ferraz, a la que la propia Díez dijo el día 25 que iba a acudir. “Me voy de urgencia a Madrid. Tenemos información que ayudaría al presidente”.
La reunión en Ferraz
En esa reunión participarían Díez, Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano así como varios miembros de la estructura orgánica del partido entre los que se encontraba el propio Santos Cerdán o lon Fernando Antolín, director de comunicación del PSOE.
“Esta reunión se considera el punto de inflexión en lo que respecta a la actividad investigada. Desde ese momento, el grupo de personas liderado por Santos Cerdán y coordinado por Leire Díez, del que además forman parte Javier Pérez Dolset y Gaspar Carlos Zarrías, comienzan a desarrollar un serie de acciones cuya pretensión era la desestabilización de estas causas judiciales con afectación al PSOE o al Gobierno, presentando como objetivo último proteger los intereses puestos en juego por estas causas y que, como se ha dicho, principalmente afectaban a este partido político y, directa o indirectamente, a miembros del Gobierno”, destaca el auto.
En similar sentido, en la investigación se han localizado unas anotaciones manuscritas confeccionadas por la propia Leire Díez que recogen que “intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe”.
Sánchez usa su información
En lo que respecta a la actividad del grupo y a la posible implicación de Sánchez, el auto destaca que, en alusión a la propia comparecencia del presidente del Gobierno que tuvo lugar el 29.04.2024 y donde daba a conocer su decisión tras el periodo de reflexión, Leire Díez ya expuso a Vicente Fernández que “el Presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo”, haciendo alusión directa a la utilización de la información aportada por el grupo investigado.
En similar sentido y con respecto a esta misma comparecencia, Juanma Serrano se dirigió a Leire para decirle que “mira el jefe cómo cita lo de los audios”.
Pagos y facturas falsas
El mismo día de la reunión del 26.04.2024 y tras la finalización de la misma, una empleada del partido remitió a Leire Díez la reserva de un billete de avión para volver a su residencia habitual. Esto habría ocurrido al menos cuatro veces en el caso de Díez y una de Pérez Dolset.
Díez habría contado con el impulso y el soporte intelectual y/o financiero”, entre otros, de Cerdán, que “habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido “. En este mismo apartado ubica a Gaspar Zarrías, “que prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica” y el abogado Ismael Oliver, al que atribuye haber canalizado parte de estos fondos al tiempo que éste asesoraba a la formación política.
Estos pagos irregulares a Leire Díez contaron, a juicio del magistrado, “con el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización, Ana María Fuentes, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Díez”.
Se atribuye un papel superior a Santos Cerdán, cuando este habría trabado una relación con Leire Díez que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, en abril de 2024, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno. Con todo, mantenían contacto desde 2018 para influir en contratos de la SEPI que presidía Vicente Fernández.
De hecho, en una reunión con el Fiscal Stampa, Díez se define a sí misma como una “persona que ha puesto el PSOE”.
El 26.06.2024, Díez comenzó a percibir fondos provenientes de Zano Sociedad Consultora, llegando a percibir cuatro pagos de 4.000€. Tras el cese de los pagos provenientes de ésta, Cerdán y Díez articularon un segundo procedimiento, en este caso utilizando la intermediación de dos sociedades administradas por Ismael Oliver Romero.
Tras la puesta en libertad de Víctor de Aldama el 21.11.2024, ese mismo día, Leire se puso en contacto con Oliver para anunciarle que “han soltado a Aldama. De traca. He hablado con Santos, se reunirán contigo para hablar de la estrategia jurídica del partido y la defensa porque esto es un desastre”, momento en el que el auto sitúa la entrada de este abogado en la trama.
Falseando una nota de encargo suscrita por Ana María Fuentes Pacheco en calidad de directora gerente federal del PSOE, este partido abonó a Estudio Jurídico I. Oliver & Partners un importe de 27.225€ y, con el objetivo de romper la trazabilidad de los fondos, Ismael Oliver abonó esta misma cantidad a Leire, pero en este caso desde una segunda sociedad, Oliver Gruppe SL. Al respecto de la intencionalidad de la utilización de dos sociedades, es el propio Ismael Oliver el que expone a Díez que “voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen te parece?”.
Hidrocarburos y entradas en Ferraz y despachos
La organización centró su actividad en una serie de causas judiciales vinculadas al fraude en el sector de los hidrocarburos, “al considerarlas vinculadas a las causas que afectaban al partido y al Gobierno y, por lo tanto, un medio para alcanzar su objetivo último, dado que consideraban que si conseguían propiciar nulidades en las primeras, estas serían trasladadas hasta las causas judiciales que conformaban su objetivo último”, refrenda el juez.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha lanzado este miércoles un dispositivo contra una presunta red de financiación ilegal del PSOE para pagar sus cloacas. Los agentes han entrado en despachos y oficinas de la sede central del partido en la calle Ferraz de Madrid y en otros inmuebles de cargos socialistas, el caso de los de Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y Gaspar Zarrías, que han sido imputados, y los domicilios del empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
Estas actuaciones se enmarcan en la investigación secreta que sigue el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el ‘caso Leire Díez/SEPI’, que se estaría ampliando hacia pagos irregulares del PSOE y facturas falsas para financiarles. También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado, y ha sido imputada la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco.
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