El 10 de febrero de 2020 se constituyó Análisis Relevante en Madrid, 20 días después de que Delcy Rodríguez aterrizara en el aeropuerto de Barajas en la madrugada del 19 al 20 de enero y de que se quedaran en la capital 40 maletas que se llevó una furgoneta de la Embajada de Venezuela. Este viaje era la culminación del viraje de 180 grados del Gobierno de Pedro Sánchez con el Gobierno chavista, del que empezó 2019 alejado y del que acabó muy próximo y con la trama Koldo vinculada al Ministerio de Transportes haciendo negocios con Delcy. Un giro en el que fue fundamental José Luis Rodríguez Zapatero y que se dio en paralelo a la entrada de Podemos en el Ejecutivo. La entonces vicepresidenta de Venezuela pidió ver a Zapatero nada más aterrizar en Madrid y visitarle era uno de los objetivos del periplo. El 7 de febrero de 2020, además, el expresidente viajó a Venezuela y se reunió con Nicolás Maduro y Delcy.
En este sentido, Artículo14 ha informado de que investigadores de la causa apuntan a que el origen de las joyas de Zapatero de más de 1,3 millones que halló la Policía en una caja fuerte escondida en el registro de sus despacho el pasado 19 de mayo es el ‘Delcygate’.
Zapatero se preocupa por el origen de Análisis Relevante
En el chat de whatsapp de Zapatero con su secretaria, Gertrudis Alcázar, se observa cómo el expresidente le encarga reunir documentos e informaciones para blanquear su actividad cuando se siente investigado tras la detención de su socio y presunto testaferro Julio Martínez Martínez, Julito, el pasado 11 de diciembre. Pues bien, cuando se acerca su comparecencia en el Senado del 2 de marzo, se intensifican los preparativos y entonces el expresidente muestra preocupación con dejar claro que Análisis Relevante no se funda en la pandemia sino antes.
“¿De cuando es la primera factura de AR?”, pregunta Zapatero a Gertrudis el 16 de diciembre de 2025. “24 de junio de 2020, de un dialogo que hiciste con Miguel”, responde. Y el pasado 28 de enero el expresidente le dice intempestivamente: “Pero como lees con tanta precisión El Mundo. Puede que quisiera decir que el primer informe es de marzo de 2020 antes del COVID”, en alusión a informaciones sobre la actividad de Análisis Relevante y a que quiere que quede claro que la cabecera de la trama que investiga el juez José Luis Calama arranca su actividad antes de la pandemia, en lo que parece un intento de separarse de la trama Koldo y de José Luis Ábalos.
Fecha de fundación vinculada al ‘Delcygate’
Sin embargo, la fecha de fundación de esta sociedad es muy significativa y el punto álgido de su actividad se alcanza, como las tramas que dependían de Ábalos, en la pandemia. En el caso de Zapatero, por su intermediación en el rescate de Plus Ultra y otros negocios con exdirectivos y clientes de la trama de blanqueo en torno a la aerolínea.
La tasación preliminar ha valorado el lote en 1.323.915 euros de valor de reposición. Joyeros y desde la propia Agencia Tributaria trasladan que su valor puede ser muy superior. Y el juez plantea realizar una pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés, lo que apunta a su origen, en una investigación sobre una organización criminal que presuntamente dirigiría Zapatero y con origen en Venezuela. Una gran parte de su operativa de blanqueo y tráfico de influencias se habría empleado en el rescate de la aerolínea de origen venezolano Plus Ultra, cuyo rescate el 9 de marzo de 2021 se venía cocinando con la ayuda de la trama desde marzo de 2020. Pero el juez advierte de que el entramado es anterior y Estados Unidos lo investiga desde 2018. Aunque la empresa central de la trama se funda días después del Delcygate.
De momento, el análisis de Ansorena y del Instituto Gemológico Española ha arrojado que algunas piedras, entre ellas, diamantes, provienen de Tailandia y Zambia, y un collar es obra de una diseñadora de República Dominicana. Algunos expertos han alertado de que la factura de algunas piezas sería árabe. Con el fin de que parezca que de allí provendría el lote se habría escrito la tribuna de opinión de Miguel Sebastián en elDiario.es en la que sostiene que lo normal es que un cargo público se quede con cualquier tipo de regalo que le hagan y no lo declare. Pero tasadores advierten a Artículo14 de que han identificado piezas de este tipo en venezolanos millonarios que han llegado a España en los últimos años. Zapatero se acerca a que haga un mes que venció el plazo que él mismo se dio ante el juez para dar explicaciones sobre las joyas.
Agenda petrolera y de oro
Uno de los trasfondos del Delcygate sería la agenda petrolera oculta de Delcy Rodríguez para sortear las sanciones de EEUU y que tendría ramificaciones en Rusia, Georgia, Suiza y Ghana y con la financiación de la Internacional Socialista. A lo que se suma la “ruta del oro venezolano” en referencia al trayecto que presuntamente realizaban altos funcionarios del Gobierno de Maduro para sacar este metal precioso del país sudamericano. Dichas rutas han sido incluidas en la lista de la Office of Foreign Assets Control (OFAC). El juez Calama y la UDEF investigan los negocios de petróleo de Zapatero con Delcy y China, en los que interviene otra de las empresas de la trama, Inteligencia Prospectiva, que controlan los hermanos Amaro Chacón. También los negocios en minas de oro y níquel de Zapatero en Venezuela.
El contrato de compraventa de oro que Delcy firmó con Víctor de Aldama el 27 de diciembre de 2019 recoge 104 lingotes, sobre los que se ha planteado que tendrían un peso que haría inviable su transporte en un viaje de este tipo. Su peso estándar ascendería a unos 1.300 kilos, lo que supondría unas 35 maletas. En las cinco maletas restantes cabrían las joyas incautadas.
Financiación irregular del PSOE
Aldama se ha referido en varias ocasiones a la financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista y al papel de Zapatero. En su declaración ante el Tribunal Supremo el pasado 30 de abril, ha dado cuenta de pagos en efectivo compatibles con las donaciones disparadas al PSOE en la pandemia, unas acusaciones de las que ha dicho que ha aportado pruebas en la causa secreta que se dirime en la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación irregular del PSOE.
Se trata del sobre con cupos de petróleo por 250 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana PDVSA con fecha de 4 de febrero de 2020, sólo quince días después del Delcygate, y tres días antes del 7 de febrero, en el que Zapatero se reunió con Maduro y Delcy en Miraflores.
El comisionista ha aclarado que “para la financiación del Partido Socialista” se iban a emplear cupos de petróleo de Venezuela. Ése era el plan cuando se apoyó brevemente a Juan Guaidó y cuando se pasó a preferir al régimen de Maduro a cambio de “un nuevo cupo” a través de PDVSA, tras las gestiones de Zapatero.
Sobre este asunto trata una querella por injurias que ha planteado Delcy Rodríguez contra Aldama en un Juzgado de Madrid.
Hacienda y la cabecera de la trama
Análisis Relevante, controlada por Julio Martínez Martínez, está siendo investigada en una pieza separada secreta y tiene abierta una inspección de la Agencia Tributaria (AEAT), según ha desvelado Artículo14.
Esta empresa, cabecera de la trama que la Audiencia Nacional sostiene que lidera Zapatero, y sobre la que la propia AEAT ha alertado en un informe en la causa de que “se observa discrepancia entre lo declarado y lo imputado”, no figura entre las que la Agencia comunicó al juez que ha abierto inspección. En un escrito que entró en el tribunal el pasado 29 de junio, el Fisco informa de que ha levantado actas a Zapatero, su mujer e hijas y la empresa de éstas, Whathefav, por los últimos ejercicios no prescritos, así como a Julio Martínez Martínez y once de sus empresas. Pero no figura Análisis Relevante por no ser de momento la misma causa.
Podría incluirse a Análisis Relevante, que cobraba de Plus Ultra y pagaba a Zapatero, en la misma causa y las fuentes consultadas creen que se acabará haciendo por su conexión con Zapatero y la calidad de Julito de presunto testaferro de éste, ya que la renta que no sea del empresario a efectos fiscales irá al delito de Zapatero.
De momento, en las actuaciones que se han hecho públicas a Martínez Martínez le investiga la Delegación Regional de la Comunidad Valenciana por estar domiciliadas allí la mayoría de sus sociedades, aunque Análisis Relevante tiene su sede en Madrid. En una comparecencia en la comisión que investiga irregularidades en la SEPI en el Senado el pasado lunes, la ex directora de la AEAT Soledad Fernández Doctor ha mostrado su extrañeza y bochorno con que no le saltara a la AEAT que ‘Julito’ no presenta declaración de la Renta desde 2020, con la excepción de 2024.
La Audiencia Nacional atribuye el cobro de 2 millones de euros a Zapatero y sus hijas de Plus Ultra. El auto de imputación del expresidente apunta que Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por la mercantil −procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa−, terminaron en el entorno del expresidente. Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads habrían le remitido 681.318 euros y 12.297 a la empresa de sus hijas.
El pasado 19 de enero, la Fiscalía se dirigió al Sepblac para que le diera traslado de cuantos informes de inteligencia financiera constaren en relación a la información recibida de sujetos obligados o de otras Unidades de Inteligencia Financiera de Danilo Diazagranados Manglano, Whathefav SL, Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante, Agropecuaria Lucena, Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Grupo Aldesa SA y The Global Analysis Trends in Emerging. Y puso expresamente en conocimiento del Sepblac que la información que se reciba quedará en una pieza separada confidencial.
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