Análisis Relevante, la empresa controlada por Julio Martínez Martínez, Julito, presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, está siendo investigada en una pieza separada secreta y tiene abierta una inspección de la Agencia Tributaria (AEAT), según ha podido saber Artículo14.
Esta empresa, cabecera de la trama que la Audiencia Nacional sostiene que lidera Zapatero, y sobre la que la propia AEAT ha alertado en un informe en la causa de que “se observa discrepancia entre lo declarado y lo imputado”, no figura entre las que la Agencia comunicó al juez que ha abierto inspección. En un escrito que entró en el tribunal el pasado 29 de junio, el Fisco informa de que ha levantado actas a Zapatero, su mujer e hijas y la empresa de éstas, Whathefav, por los últimos ejercicios no prescritos, así como a Julio Martínez Martínez y once de sus empresas. Pero no figura Análisis Relevante por no ser de momento la misma causa.
Podría incluirse a Análisis Relevante, que cobraba de Plus Ultra y pagaba a Zapatero, en la misma causa y las fuentes consultadas creen que se acabará haciendo por su conexión con Zapatero y la calidad de Julito de presunto testaferro de éste, ya que la renta que no sea del empresario a efectos fiscales irá al delito de Zapatero. En todo caso la AEAT suspendería con autorización judicial las inspecciones ya iniciadas a los implicados.
De momento, en las actuaciones que se han hecho públicas a Martínez Martínez le investiga la Delegación Regional de la Comunidad Valenciana por estar domiciliadas allí la mayoría de sus sociedades, aunque Análisis Relevante tiene su sede en Madrid.
Causas diferentes, de momento
Las causas diferentes obedecen a que son delitos distintos. Formalmente si uno declara rentas como propias no se le imputan al otro. Si se discute que sean suyas y que en realidad Julito es un mero testaferro, el delito lo comete en realidad el otro con la participación necesaria del primero. Hasta aquí las inspecciones que se han conocido.
En esta pieza secreta, en cambio, se tratan actuaciones que no tendrían que ver directamente con Zapatero y, sobre todo, que se iniciaron antes y que ya se le habrían notificado a Martínez Martínez aunque de momento no conste que se haya puesto en conocimiento del juez.
La Audiencia Nacional atribuye el cobro de 2 millones de euros a Zapatero y sus hijas de Plus Ultra. El auto de imputación del expresidente apunta que Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por la mercantil −procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa−, terminaron en el entorno del expresidente. Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían le remitido 681.318 euros y 12.297 a la empresa de sus hijas.
La Fiscalía y el Sepblac
El pasado 19 de enero, la Fiscalía se dirigió al Sepblac para que le diera traslado de cuantos informes de inteligencia financiera constaren en relación a la información recibida de sujetos obligados o de otras Unidades de Inteligencia Financiera de Danilo Diazagranados Manglano, Whathefav SL, Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante, Agropecuaria Lucena, Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Grupo Aldesa SA y The Global Analysis Trends in Emerging. Y puso expresamente en conocimiento del Sepblac que la información que se reciba quedará en una pieza separada confidencial en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 10/2010 de Blanqueo de Capitales.
En una comparecencia en la comisión que investiga irregularidades en la SEPI en el Senado este lunes, la ex directora de la AEAT Soledad Fernández Doctor se ha acogido a su interpretación del deber de confidencialidad al que le obliga la Ley General Tributaria para contestar a muy poco sobre Zapatero y la posición de la AEAT respecto al expresidente, su familia, su socio, sus empresas y la trama Plus Ultra.
La exdirectora de la AEAT
El senador del PP Salvador de Foronda ha afeado a Fernández Doctor que no se actuara desde febrero, cuando el Fisco remitió a la causa un informe sobre las sociedades en la trama que muestra numerosas irregularidades. La exdirectora ha dicho que en febrero no se inició nada pero ha apuntado a que se venía realizando algún tipo de comprobación por las informaciones en prensa sobre negocios en la trama, en línea con lo que ha informado este periódico.
En todo caso, preguntada por los ejercicios con discrepancias de Análisis Relevante y Julio Martínez Martínez, ha mostrado su extrañeza con que no le saltara a la AEAT. Siempre en condicional, en el caso de que no saltara, ha planteado, para decir a continuación que si lo hizo, se iniciaron actuaciones.
Y ha habido un momento en el que la exdirectora de la AEAT sí ha admitido, en bajo, que se le ha abierto comprobación a Julio Martínez Martínez por no presentar de declaración, “a riesgo de comentar lo que no debo”, ha dicho.
Sobre la decisión de personarse, ha considerado que no se tomó tarde sino cuatro días después de que lo pidiera el juez, según desveló Artículo14.
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