Los pagos irregulares y la financiación de la cloaca acercan la imputación del PSOE

Las prácticas de la trama que el juez Santiago Pedraz sostiene que actuaba como cloaca del PSOE son más graves que la presunta financiación irregular del partido que investiga en secreto la Audiencia Nacional, pero los pagos opacos que revela y la propia financiación del entramado delictivo que buscaba “desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno” llevan al Partido Socialista a bordear la imputación como persona jurídica, cuando sobrevuela la sospecha de que Ferraz creó un fondo de reptiles para financiar delitos. El informe de la UCO conocido este lunes tras la apertura de la pieza separada que permanecía secreta constata cómo la contratación y seguimiento de las presuntas actividades ilícitas corrían a cargo de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE.

En este sentido, Pedraz ha requerido en el registro del pasado 27 de mayo “la aportación íntegra del Programa de Cumplimento Normativo -modelo de prevención de delitos- que resultaba de aplicación en los años 2024 y 2025″. Asimismo, ha ordenado que se le facilite “la identificación del Responsable de Cumplimiento Normativo –Compliance Officer– en ese mismo periodo”.

Cumplimiento normativo

Cabe recordar que la responsable de cumplimiento normativo del PSOE es precisamente Ana María Fuentes Pacheco, la gerente que ha sido imputada, “quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez”. Como viene informando Artículo14, Fuentes Pacheco validó las donaciones masivas de las que se benefició el PSOE en la pandemia que ha denunciado Víctor de Aldama.

El informe de la UCO contiene nuevos hallazgos sobre los viajes sufragados por la estructura del PSOE, así como de los pagos efectuados a determinados despachos de abogados y terceras personas.

Viajes

Respecto a los viajes, Santiago Llorente Gutiérrez, coordinador de la Gerencia del partido, hizo entrega de la facturación emitida por las agencias de viajes en relación con los viajes de varios de los investigados, entre los que detalla seis viajes, uno más de los hasta ahora conocidos. Si Santos Cerdán, como máximo responsable de la organización, no requería de autorización alguna para la contratación de medios de transporte y alojamientos, en lo que se refiere a Leire Díez, el entonces secretario de Organización del Partido habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado por la misma se tuviese por autorizado.

Así las cosas, Díez se comunicaba directamente con el personal de la Secretaría de Organización para que fuesen reservados los viajes que necesitaba, sin que sus peticiones necesitasen una ulterior supervisión.

En este sentido, el informe recoge cómo la empleada de Ferraz Covadonga San Pedro respondió a la agencia de viajes con la que trabaja el partido: “Es una “orden” directa del Secretario de Organización, no sé más… Por favor, emite en cuanto tengas la autorización”, cuando se le preguntaba quién autorizaba un viaje de Díez Madrid-Bilbao el 9 de agosto de 2024.

Facturas que el PSOE no aporta

Sobre los contratos y facturas con abogados, consultores y despachos, la UCO refrenda que Jacobo Teijelo habría emitido, al menos, tres facturas por un importe conjunto de 125.000 euros (IVA no incluido) y que si bien la formalización del contrato se habría realizado por Ana María Fuentes Pacheco, la iniciativa de contratar este servicio habría nacido de Cerdán, conforme a la respuesta al requerimiento formulada por el PSOE. De igual forma, Cerdán también habría asumido la supervisión y control de la prestación efectiva de los servicios.

A esto se añade que Teijelo aportó dos facturas adicionales (43/2025 y 53/2025) sobre las que no existe constancia entre la documentación aportada por el PSOE. El PSOE ha dicho este lunes en rueda de prensa de Rebeca Torró en Ferraz que las dos facturas que la UCO dice que no encuentra es porque no se pagaron. Porque eran gastos de Cerdán y aunque Teijelo las mandara, nunca se abonaron. Por eso sostienen que no hay información del pago.

Enmascarar los pagos a Leire

Sobre el enmascaramiento de los pagos a Leire Díez, la UCO reseña la nota de encargo profesional en la que Fuentes Pacheco, en representación del PSOE, habría contratado los servicios profesionales de Oliver & Partners, y éste habría dirigido una factura por valor de 22.500 euros más IVA el 24.01.2025. Días después, Díez habría emitido una factura destinada a otra sociedad vinculada, Oliver Gruppe SL, también por 22.500 euros más IVA, por el concepto “elaboración de Informes” llegando a ingresar tal cantidad en una cuenta de su titularidad.

Esto se habría realizado a petición de Cerdán, quien también habría asumido la supervisión y control de la prestación efectiva de los servicios.

Gaspar Zarrías contrató a Leire

“Las nóminas percibidas por Leire eran realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el partido, insiste la UCO, que detalla el contrato con Zaño, la consultora de Gaspar Zarrías, que preveía una duración trimestral con un precio de servicio de 7.500 euros más IVA al mes.

De acuerdo con el responsable de la Asesoría Jurídica del PSOE, Alberto Cachinero Capitán, Cerdán habría instado la formalización de este contrato, efectuándose la contratación en una secuencia que incluiría el “Departamento de Compras, Administración” y la “Gerencia”, y Cerdán se habría responsabilizado de la supervisión y control de la ejecución del contenido del contrato.

Se aportaron tres informes realizados por Zaño para el PSOE, supuestamente enmarcados en una prestación de servicios en el marco del anterior contrato. La referencia temporal presente en los tres informes tiene difícil encaje en el marco temporal trimestral definido en el contrato, advierte la UCO, a excepción del relativo a las elecciones catalanas, que subraya la proximidad temporal existente entre la facturación emitida por Zaño al PSOE y las nóminas cobradas por Leire en el marco de su relación laboral con Zaño y el mismo número de pagos coincidentes en gran medida.

Presunto soborno a Carmen Pano

Hay otro apartado del informe, el relativo a Carmen Pano, en el que se muestra la oferta de presuntos sobornos por parte del emisarios en nombre del PSOE a cambio de que la empresaria cambiara su declaración de que había llevado a Ferraz una bolsa con 90.000 euros.

Pano sostiene que le ofrecieron, según ella había pedido, el pago mensual de 2.500 euros del alquiler de su casa durante siete años, 25.000 euros para que pudiera pagar la boda de su hija Leonor, y 15.000 euros al chófer para que pudiera comprarse un coche. El 14.02.2025 se le comunicó a éste que la “gente vinculada al PSOE” había aceptado las peticiones, explicando que el pago se instrumentalizaría a través de algún contrato simulado. Igualmente, también se les informó acerca de qué debían declarar. Finalmente, Pano decidió no aceptar siguiendo el consejo de su abogado.