Santiago Pedraz ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad judicial española. En apenas unas horas, el magistrado de la Audiencia Nacional ha protagonizado nuevos movimientos en dos investigaciones de gran repercusión: la causa que examina las actuaciones atribuidas al entorno de Leire Díez y el denominado caso Hidrocarburos, donde se investiga un presunto fraude fiscal de más de 180 millones de euros.
La coincidencia temporal de ambas novedades ha vuelto a colocar el nombre de Santiago Pedraz entre los protagonistas de la información judicial. Por un lado, el juez ha admitido como perjudicada a Beatriz Biedma, la magistrada que instruyó el procedimiento contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Por otro, ha ampliado las pesquisas internacionales destinadas a seguir el recorrido del dinero investigado en la trama de hidrocarburos.
Beatriz Biedma entra como perjudicada en el caso Leire Díez
El movimiento más reciente de Santiago Pedraz se produce dentro del conocido como caso Leire Díez. El magistrado ha citado para el próximo 8 de octubre a Beatriz Biedma después de aceptar su personación como perjudicada en el procedimiento. La jueza sostiene que habría sido objeto de actuaciones dirigidas a obtener información sobre ella, desacreditarla y apartarla de determinadas investigaciones.
Pedraz investiga en esta causa la posible existencia de una trama destinada a interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Entre las personas investigadas figuran la exmilitante socialista Leire Díez y los exdirigentes del PSOE Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, además de otros nombres incorporados durante la instrucción. La existencia y alcance de esa presunta organización continúa siendo objeto de investigación judicial.
Biedma considera que algunas de esas actuaciones estuvieron relacionadas directamente con su trabajo al frente de la investigación sobre David Sánchez. En uno de sus informes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló que una de las líneas de actuación examinadas tenía como objetivo a la magistrada extremeña.
No obstante, Santiago Pedraz también ha puesto límites a las diligencias solicitadas. El juez ha rechazado por ahora investigar una anotación localizada en una agenda de Leire Díez que había sido relacionada con posibles actuaciones contra Biedma. El magistrado comparte en este punto el criterio de la Fiscalía y considera que no existen elementos suficientes para abrir una nueva línea de investigación únicamente a partir de esa anotación.
La investigación alcanza también a la Fiscalía de Badajoz
La instrucción abierta por Pedraz presenta además otras derivadas. Según documentación publicada este 29 de septiembre por El Debate, el magistrado había solicitado información sobre un expediente de la Fiscalía de Badajoz y sobre las comunicaciones internas relacionadas con actuaciones abiertas alrededor de Leire Díez.
La Audiencia Nacional ya había requerido documentación sobre la tramitación de esas diligencias y había citado como testigo al fiscal jefe provincial de Badajoz. El objetivo de la instrucción es reconstruir cómo se gestionaron determinadas actuaciones y comunicaciones, sin que estas pesquisas permitan por sí mismas atribuir responsabilidad penal a las personas afectadas.
El caso adquirió otra dimensión durante septiembre después de que la Fiscalía Europea solicitara información para determinar si pudo existir alguna afectación a fondos comunitarios. La petición está relacionada con determinadas cantidades vinculadas a la campaña de las elecciones europeas de 2024 y constituye, por el momento, una comprobación preliminar.
Portugal e Irlanda entran en el caso Hidrocarburos
Pero el caso Leire Díez no es la única investigación que explica por qué Santiago Pedraz vuelve a ocupar titulares. El juez acaba de emitir órdenes europeas de investigación dirigidas a Portugal e Irlanda en el procedimiento sobre el presunto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos.
La causa investiga un fraude superior a los 180 millones de euros y tiene entre sus investigados a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas. Las pesquisas tratan de determinar tanto el funcionamiento de la estructura empresarial como el destino del dinero presuntamente obtenido mediante el fraude.
La UCO ha localizado flujos de fondos desde cuentas españolas hacia entidades bancarias portuguesas por un valor aproximado de 78 millones de euros. Pedraz quiere conocer ahora el destino concreto de esas cantidades y ha solicitado a Portugal información sobre diferentes cuentas y sociedades que aparecen en la investigación.
La petición a Irlanda está relacionada, a su vez, con operaciones realizadas a través de Kraken, una plataforma de intercambio de criptoactivos. Los investigadores analizan varios movimientos financieros con el objetivo de reconstruir el circuito completo del dinero y comprobar si parte de los fondos terminó transformándose o desplazándose a través de estructuras internacionales.
Dos grandes causas vuelven a colocar a Pedraz en primer plano
La acumulación de decisiones explica el renovado protagonismo de Santiago Pedraz. En cuestión de horas, el magistrado ha adoptado nuevas diligencias en dos investigaciones distintas que conectan ámbitos políticos, empresariales y financieros y que continúan abiertas en la Audiencia Nacional.
En el caso Leire Díez, el próximo punto relevante llegará el 8 de octubre, cuando Beatriz Biedma está llamada a declarar como perjudicada. En el caso Hidrocarburos, la investigación dependerá ahora también de la documentación que remitan las autoridades portuguesas e irlandesas. Dos frentes diferentes que vuelven a situar al juez en una posición central dentro de la actualidad judicial de las próximas semanas.
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