Artículo14, en colaboración con Registradores de España, ha celebrado este miércoles una mesa de análisis y debate sobre el sistema registral y el blanqueo de capitales.
Esta nueva edición de Examen14 ha sido inaugurada por María Rosario Jiménez, decana del Colegio de Registradores de España. Posteriormente ha comenzado la mesa de debate, cuyos ponentes han sido Carlos Orts, director del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles y de Bienes Muebles del citado Colegio; Vicente Guilarte, expresidente del CGPJ y catedrático de Derecho Civil; y Mónica Martínez, directora técnica del Centro Registral Antiblanqueo.
Jiménez ha comenzado mostrándose “muy honrada” de que el Colegio de Registradores protagonice esta jornada, pues el control del blanqueo de capitales es un tema de “máxima trascendencia” y que está generando un debate, “a veces con rigor y otra veces no”. La decana también ha señalado que esta discusión pública “no debería centrarse desde una postura corporativa”, pues “lo que importa” es saber qué persona física está detrás de la sociedad limitada, las cuales suponen un 99% del total de las sociedades en España.
Además, Jiménez ha asegurado que nuestro país está soportando un “importante problema” de economía sumergida. Esta, según cifras aportadas por la participante, está creciendo “exponencialmente”, pues actualmente se sitúa entre el 15 y el 24% del PIB. Ello se traduce en que “cientos de miles de millones” de euros queden fuera de los circuitos ordinarios de control.
Los notarios y funcionarios “tienen un deber de colaboración”
Por su parte, la directora técnica del Centro Registral Antiblanqueo ha iniciado su intervención señalando que el Registro Mercantil adquiere importancia debido a que este contiene la “vida” de las sociedades. Es decir, los historiales de las mismas, modificaciones relativas a los intervinientes o modificaciones en lo referente al capital.
Martínez también ha expresado que la prevención del blanqueo de capitales “es un trabajo de todos”, ya que “cada uno tiene su parcela”. Como ejemplo de ello ha subrayado la función de los notarios y los funcionarios, los cuales “tienen un deber de colaboración”. “Ninguno es más que otro” en este proceso, ha añadido.
Asimismo, la directora técnica del Centro Registral Antiblanqueo ha informado de que el total de alertas recibidas en dicho Centro por operaciones que pueden derivar en un delito de blanqueo de capitales se cifran en 40.000 al año. Sin embargo, sus empleados, ha puntualizado, realizan 800 informes con destino al Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
En este contexto, Carlos Orts ha precisado que el Registro debe ser percibido como un “guardián” del tráfico societario debido a su papel de transparencia: “Tiene un papel tan relevante porque es un registro jurídico. No es una base de datos, y eso supone que cada inscripción se incardina con coherencia y cada operación tiene conexión con las anteriores y las posteriores“.
Además, y ahondando en la labor de los registradores, ha precisado que su calificación “se ajusta a derecho”, además de ser “objetiva e independiente”. “El registrador no tiene ningún compromiso con ninguna de las partes”, ha agregado el director del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles y de Bienes Muebles.
Debate sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública
Otro de los temas tratados en la mesa redonda ha sido el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. El expresidente del CGPJ se ha mostrado favorable a la creación de un registro mercantil público único. Según Guilarte, la inclusión de todas la “vicisitudes” de una sociedad, entre ellas la titularidad de las mismas, “ayudará”. “Si a él acceden todo tipo de documentos, será ahí donde tengamos todo”, ha añadido. Preguntado por los motivos que, según él, existen para que ese cambio no se haga efectivo, el también catedrático de Derecho Civil ha dicho que existe una “motivación corporativa”.
Guilarte también ha indicado que el debate en torno a este anteproyecto “se ha distorsionado”, pues se ha centrado “casi exclusivamente” en la supresión de la escritura pública por una escritura privada, algo que el expresidente del CGPJ ha calificado como un “gran error”. “Se han suprimido las escritura púbicas como método de acceso a las participaciones societarias”, ha explicitado.
El papel de los criptoactivos
En otro orden de cuestiones, Martínez ha indicado que si bien la “última moda” en lo relativo al blanqueo de capitales son los novedosos criptoactivos, los instrumentos para cometer delitos que los registradores van detectando “son los mismos”.
Por otra parte, Orts ha asegurado que el sistema de interconexión de los registros de titularidad real (BORIS, por sus siglas en inglés) “funciona perfectamente”. A nivel tecnológico, y con un ojo puesto en el futuro, el director del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles y de Bienes Muebles ha expresado que el Registro ha sido “puntero”, además de ser “potente y bueno”.
Compromiso “absoluto” de la CAM contra el blanqueo de capitales
El viceconsejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Juan Revuelta, ha clausurado el acto señalando el compromiso “absoluto” de este gobierno autonómico contra el blanqueo de capitales. Ejemplo de ello, según ha expresado, es el código de conducta del buen gobierno aplicable para los empleados y altos cargos públicos.
Revuelta también ha declarado que el trabajo de los registradores aporta “seguridad” y ha ahondado en la necesidad de que existan una cooperación, información y administración leales para “ser capaces” de constituir la confianza en las instituciones “que nos reclaman la ciudadanía”.