No es sólo el móvil de Rodolfo Reyes cuyo contenido EEUU entregó al juez José Luis Calama el pasado 18 de marzo. El abogado de José Luis Rodríguez Zapatero, Víctor Moreno Catena, también ha presentado un recurso sobre los dispositivos incautados en octubre de 2024, y está sondeando a las partes sobre las pruebas y registros efectuados antes de que Zapatero fuera imputado, en lo que se interpreta como un intento de anular toda la causa, según ha podido saber Artículo14.
A la espera de que se vayan mostrando las estrategias de los investigados, siendo clave la de Julio Martínez Martínez, este procesalista está sondeando a las partes más allá de los dos escritos que ha presentado como primer intento de anular pruebas. Le interesa especialmente lo incautado en los registros de octubre de 2024, entre los que se encuentra el chat de un abogado con Danilo Diazgranados, magnate venezolano que llevaba a Zapatero en avión privado a República Dominicana y que le agasajaba a cambio de intermediaciones y negocios, a lo que se suma los realizados el pasado diciembre.
De hecho, la propia jueza Esperanza Collazos del Juzgado de Instrucción 15 ya había puesto en el foco a Zapatero y a sus hijas en febrero, cuando se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, antes de que EEUU facilitara a España el móvil de Reyes, por la información, que denominó Crucial, en estos dispositivos, que la defensa del expresidente también trata de anular.
La causa es compleja y deriva en primer lugar de las investigaciones de las Fiscalías de Suiza y Francia desde 2021 y de las actuaciones que se siguieron a instancias de éstas en octubre de 2024, a las que se sumó el Ministerio Público español. La defensa de Zapatero ha puesto el foco en primer lugar en el móvil del entonces dueño de Plus Ultra incautado en el aeropuerto de Miami en 2021. Un móvil que recoge conversaciones que muestran la contratación de Zapatero por los directivos de la aerolínea y las labores de influencia que desarrolló en favor de esta empresa, que el expresidente ha negado ante el juez.
El ámbito político y mediático: anular incluso las joyas
El componente mediático y político de que se trate de un teléfono que ha proporcionado EEUU parece jugar un papel en la estrategia de Zapatero, que juristas consultados por este periódico incardinan especialmente en el ámbito político y mediático.
En este sentido, en TVE, por ejemplo, se ha sostenido que la ‘Homeland Security Office’ (HSI), oficina antiblanqueo, que lo aprehendió “depende de Trump y del ICE”, y se dado voz a la magistrada Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno de Pedro Sánchez y exdiputada por Podemos, que ha sostenido que esta prueba sería inválida y podría llevar a anular el resto de la causa Plus Ultra e incluso, el registro al propio Zapatero y el hallazgo de las joyas por valor de más de 1,3 millones sin declarar, siguiendo la doctrina de la anulación de pruebas del “fruto del árbol envenenado”.
Sobre el intento de anular la prueba del móvil habló el juez este miércoles en la declaración de Zapatero. Cuando el expresidente negaba conocer a directivos de Plus Ultra con los que consta que mantuvo conversaciones y gestiones, Calama alude a que constan en este dispositivo, “que han pedido anular”. “No, no”, responde Zapatero y se suma su abogado, que interviene para trasladar que lo que piden son las “conversaciones, acceso a la prueba”, y Calama dice que en los medios se plantea que pretenden la anulación de la prueba, lo que niegan.
Esta intervención del juez puede interpretarse como un aviso sobre esta estrategia, que ha parado. Este jueves ha trasladado que va a esperar a que EEUU conteste a la petición que realizó el pasado5 de junio para formalizar esta colaboración por vía judicial, sobre una actuación policial que en Estados Unidos no necesita autorización judicial, para asegurar la prueba, y que cuando esto se realice, entonces estudiará si procede la petición de Zapatero. Su abogado ha reclamado una batería de cuestiones sobre esta prueba: conocer si hubo autorización judicial, y si fue así, quién la concedió, cómo se custodió este teléfono y por qué se ha entregado ahora.
Red internacional de blanqueo
El auto de Calama del 5 de junio explica que la oficina de la Homeland Security Office en Madrid trasladó información relevante a la UDEF gracias a la cooperación policial entre España y Estados Unidos sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla, fideicomisos y operaciones internacionales que incluyen desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones.
Las averiguaciones se han hecho en coordinación con oficinas de HSI en Nueva York, Tampa, Miami y Boston y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal, con el objetivo de identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos.
Una de las líneas se centra en Rodolfo Reyes Rojas, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank, añade el juez. De éste el HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente orientada a contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. Esto constituye material probatorio que HSI considera que pudiere tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra.
De esta forma, la investigación a Reyes y Plus Ultra es anterior al rescate público español aprobado el 9 de marzo de 2021. La Fiscalía ya advirtió de que Reyes y otros ejecutivos de Plus Ultra son clientes de una 0rganización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales que lleva años operando, está jerarquizada, tiene un reparto de roles entre sus componentes y que actúa con métodos de compensación bancaria presumiblemente tradicionales (“hawala”), manejando, en consecuencia cantidades de dinero en efectivo y enmascarando presuntamente sus operaciones.
Como ha informado Artículo14, con este término de origen árabe, cuya traducción literal es transferencia, se identifica un sistema informal de envío de dinero en efectivo sin que haya movimiento físico del mismo. Es un método de pago ancestral. La utilización de este sistema por parte de una red criminal organizada para el blanqueo de dinero, de la que eran clientes Rodolfo Reyes Roja -primer accionista- y otros directivos de Plus Ultra, puso en alerta a las Fiscalías de Suiza y Francia en 2021, cuando Plus Ultra recibió el rescate público, y llevó a transferencia y movimiento de oro de Venezuela que ya apuntaron a Zapatero.
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