Los bancos están analizando todo lo que tienen con José Luis Rodríguez Zapatero, lo que denominan su riesgo Zapatero. Deberían hacerlo siempre por aplicación de la Ley Antiblanqueo y por ser PEP (Political Exposed Person), él y familia. Pero era “intocable”. Y ahora con su imputación se ha abierto la veda y analizan todo lo que tienen con el expresidente, que puede acarrearles problemas legales en sí y por no haber alertado al Servicio de Vigilancia Antiblanqueo, el Sepblac, e intentar cubrirse por Compliance.
Así lo trasladan fuentes financieras y antiblanqueo a Artículo14 sobre un ejercicio que también afecta a notarios, registradores o abogados, entre los sujetos obligados de informar sobre posibles indicios de blanqueo de capitales, pero en el que está más señalada de entrada la banca.
Bloqueo de cuentas
El juez José Luis Calama ha acordado el bloqueo de saldos de cuentas de Zapatero hasta el límite de 490.780 euros que es el importe recibido de la sociedad Análisis Relevante con el objeto de asegurar el pago de una eventual responsabilidad civil en un futuro juicio por estos ingresos supuestamente ilícitos. El magistrado ha acordado también el bloqueo de saldos de otras mercantiles investigadas en la causa.
Sonsoles Espinosa, esposa del ex presidente del Gobierno, comparte una cuenta bancaria con su marido que, entre 2020 y 2025, ingresó un total de 1,5 millones de euros procedentes de transferencias de empresas de la presunta trama de tráfico de influencias investigada en el caso Plus Ultra.
En el auto de imputación de Zapatero, el juez recoge que en dicha cuenta conjunta constan abonos de Análisis Relevante, la consultora del amigo del ex presidente del Gobierno y también imputado, Julio Martínez Martínez, por un total de 490.780 euros.
Entre el 11 de marzo de 2021 y el 20 de junio 2025, la consultora de Martínez, financiada por Plus Ultra, Softgestor y Grupo Aldesa, transfirió a la cuenta de Zapatero y su esposa un total de 445.200 euros, a lo que se suman tres transferencias por importe de 29.680 euros en 2020.
Zapatero figura como autorizado en las cuentas bancarias de sus hijas -receptoras de importantes cantidades transferidas por Whathefav-. La mercantil recibe además pagos de Inteligencia Prospectiva, Pickashop, Agropecuaria Lucena y Danilo Alfonso Diazgranados Manglano, así como transferencias procedentes de Gate Center y Thinking Heads Group, entidades vinculadas igualmente al expresidente.
Rastro en otros países
Según La Sexta, habría seis cuentas a nombre de Zapatero y en dos compartiría titularidad con su mujer, a lo que se añadirían 13 cuentas de las mercantiles implicadas. Una de las piezas separadas que investiga el juez en secreto buscaría más cuentas en el extranjero. Informaciones sin contrastar sitúan cuentas en República Dominicana o Panamá, lo que dificulta las pesquisas porque estos países no colaboran con otras autoridades.
Quien si está cooperando es Estados Unidos. Precisamente este martes se ha conocido que el juez ha pedido a Estados Unidos formalizar esta ayuda de nuevo para blindar como prueba en el procedimiento los datos extraídos en un teléfono del exdueño de Plus Ultra Rodolfo Reyes que le fue interceptado en 2021 en Miami y que EEUU facilitó a Calama el pasado 18 de marzo.
El origen de la investigación
Este móvil es determinante para el caso, como acredita el informe 1908/26 que realizó la UDEF el 22 de abril. Pero las autoridades españolas ya tenían antes información sobre el blanqueo de Plus Ultra y Zapatero a través de las investigaciones que las Fiscalías de Suiza y Francia realizan desde 2021 y de los registros que el Ministerio Público español ordenó en octubre de 2024 a instancias de éstas, en los que se incautó de numerosos dispositivos, entre ellos, los de un abogado español en la trama, que contienen conversaciones con el propio Reyes, así como el chat de gran trascendencia de este letrado con el financiero venezolano Danilo Diazgranados, que incrimina a Zapatero.
De hecho, la propia jueza Esperanza Collazos ya puso en el foco a Zapatero y a sus hijas en febrero, cuando se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, antes de que EEUU facilitara a España el móvil de Reyes.
La colaboración de EEUU
El auto de Calama explica que la oficina de la Homeland Security Office (HSI) en Madrid trasladó información relevante a la UDEF gracias a la cooperación policial entre España y Estados Unidos sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla, fideicomisos y operaciones internacionales que incluyen desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones.
Las averiguaciones se han hecho en coordinación con oficinas de HSI en Nueva York, Tampa, Miami y Boston y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal, con el objetivo de identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos.
Una de las líneas se centra en Rodolfo Reyes Rojas, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank, añade el juez. De éste el HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente orientada a contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. Esto constituye material probatorio que HSI considera que pudiere tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra.
De esta forma, la investigación a Reyes y Plus Ultra es anterior al rescate público español aprobado el 9 de marzo de 2021. La Fiscalía ya advirtió de que Reyes y otros ejecutivos de Plus Ultra son clientes de una 0rganización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales que lleva años operando, está jerarquizada, tiene un reparto de roles entre sus componentes y que actúa con métodos de compensación bancaria presumiblemente tradicionales (“hawala”), manejando, en consecuencia cantidades de dinero en efectivo y enmascarando presuntamente sus operaciones.
Como ha informado Artículo14, con este término de origen árabe, cuya traducción literal es transferencia, se identifica un sistema informal de envío de dinero en efectivo sin que haya movimiento físico del mismo. Es un método de pago ancestral. La utilización de este sistema por parte de una red criminal organizada para el blanqueo de dinero, de la que eran clientes Rodolfo Reyes Roja -primer accionista- y otros directivos de Plus Ultra, puso en alerta a las Fiscalías de Suiza y Francia.
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