La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no da por cerrada la investigación sobre los movimientos bancarios del PSOE en relación con Leire Diez y la financiación de las cloacas de Ferraz. En un nuevo informe, en el que afina el flujo de los pagos deL partido a la fontanera de Ferraz a través de terceros -la empresa de Gaspar Zarrías y el despacho Oliver Partners-, solicita seguir indagando en la información bancaria.
Así, consta en una diligencia del pasado 10 de julio, en la que adjunta un nuevo soporte documental con “información bancaria ampliada”, que donde ratifica que el PSOE pagó a Leire Diez un total de 43.000 euros en seis meses. Para ello, utilizó la empresa Zaño Sociedad Consultora SL, de Zarrias, desde la que realizaron cuatro pagos de 4.000 euros, y las sociedades del abogado Ismael Oliver (Estudio Juridíco I. Oliver & Partners), desde las que se abonaron 27.225 euros.
En paralelo, la UCO advierte que “en el estado actual de la investigación no puede descartarse que los importes hubieran sido transferidos entre distintas cuentas titularidad de una misma persona física o jurídica vinculada a esta, circunstancia que únicamente podrá verificarse mediante el análisis conjunto de la operativa bancaria“.
Investigación exhaustiva
Para poder continuar las pesquisas sobre los movimientos bancarios de Ferraz, la UCO se ratifica en su petición de información. La finalidad es “posibilitar un análisis completo de los hechos investigados y evitar que una limitación prematura de las cuentas objeto de requerimiento pueda impedir el conocimiento del recorrido de los fondos o de operaciones relevantes para la investigación”.
La UCO ha constatado que Leire Diez habría promovido que el PSOE asumiese el pago de otras facturas. Entre otras, señala que desde la cuenta desde la que el PSOE abonó los pagos a la empresa de Gaspar Zarrías también se habría asumido el pago de 125.000 euros (IVA no incluido) al abogado Jacobo Teijelo Casanova. Según detalla, Teijelo “habría sido empleado igualmente como instrumento para canalizar fondos, tanto destinados a sufragar al propio letrado como a hacer llegar cantidades a un tercero, encontrándose ambos prestando servicios para la presunta organización criminal.
Hasta la fecha, la UCO no ha podido identificar, la cuenta desde la cual el partido habría efectuado pagos a IKI Group, propietaria de Crónica Libre, medio que facturó al PSOE 18.125,8 euros en el marco de la campaña de las elecciones europeas.
Notas de Leire
Lo recogido en esta nueva diligencia de la UCO viene a refrendar la información contenida en las agendas de Leire Díez. Cabe recordar que, según detalla el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en su investigación, la propia Diez manifestó a su entorno que el exsecretario de Organización Santos Cerdán quería remunerarla por los servicios que estaba prestando. “No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar”, recoge el auto del magistrado de la Audiencia Nacional.
Tal y como constata Pedraz, Díez habría contado con “el impulso y el soporte intelectual y/o financiero” de Santos Cerdán (que habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido) y de Gaspar Carlos Zarrias Arévalo (que prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y su asesoría jurídica), además de Ismael Oliver y Javier Pérez Dolset.
“Zarrías Judas”
Las reticencias de Leire Díez sobre Gaspar Zarrías quedan ampliadas en una de sus anotaciones intervenidas por la UCO. En una hoja de hotel hace referencia al PSOE junto al nombre del abogado Ismael Oliver Romero, mientras que en lo que podría ser su reverso escribió: “Zarrías. Judas”. El pasado 16 de abril, Zarrías reconoció ante el juez que que contrató a Leire Díez porque estaba realizando un trabajo de investigación sobre el excomisario José Manuel Villarejo y desligó cualquier abono en relación con el PSOE.
Paradójicamente, coincidiendo con la diligencia de la UCO, el juez Santiago Pedraz acordó nuevas diligencias dentro de la investigación que dirige sobre presuntas irregularidades vinculadas a contratos públicos. Así, fijó la declaración de Ana María Fuentes Pacheco, gerente del PSOE, para el próximo 9 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas. Ese mismo día, media hora después, también está llamado a declarar como investigado Ismael Oliver Romero.
El juez ya había imputado a la responsable de las cuentas y su cumplimiento normativo, “quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez”. Como viene informando Artículo14, Fuentes Pacheco validó las donaciones masivas de las que se benefició el PSOE en la pandemia que ha denunciado Víctor de Aldama.
Salvedades de los auditores en las cuentas del PSOE
En el marco de la nueva diligencia de la UCO, cabe recordar que el auditor del PSOE incluyó salvedades durante los cinco años en los que validó las cuentas de la formación. Tanto en 2024 como en los cuatro ejercicios anteriores -2020, 2021, 2022 y 2023-, aclaró que su informe excluía el análisis detallado de la financiación en relación a subvenciones públicas, donaciones privadas y de créditos o préstamos con las entidades de crédito, así como del sistema de control interno de la organización.
Específicamente, el auditor Luis Grosclaude, máximo responsable de la firma, señaló expresamente que el apartado ‘otra información’ no entra dentro del alcance de la auditoría. “La ‘otra información’ comprende la relación de subvenciones públicas, donaciones privadas y de créditos o préstamos con las entidades de crédito, así como el informe sobre los resultados de la revisión del sistema de control interno, cuya formulación es responsabilidad de la directora gerente federal del Partido [Ana María Fuentes] y no forma parte integrante de las cuentas anuales”, se detalla en los informes de auditoría.
El pasado mes de junio, Grosclaude & Partners, S.L.P., conocida como Ecovis Audit Madrid, confirmó que dejará de verificar las cuentas del partido con sede en Ferraz.
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