La detención de Simon Leendert Verhoeven, belga nacionalizado suizo conocido por sus actividades de blanqueo internacional en la causa Plus Ultra, no sólo arrojará luz sobre la trama societaria y de lavado de capitales de la que es uno de los cerebros, sino que estrechará el cerco sobre las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero. Verhoeven ha sido detenido en Alemania, según ha avanzado Artículo14.
La oficina policial europea Sirene ha informado de que este jueves 24 de septiembre las autoridades de Alemania tienen prevista la entrega a las autoridades españolas de Verhoeven, que llegará en un vuelo procedente de Fránkfurt con destino a Madrid a las 15:00 horas.
La persona detenida, una vez en España, será puesta a disposición directamente de la Audiencia Nacional o bien ingresada en el centro penitenciario que determine.
Reyes y su mujer, en busca y captura
La orden de busca y captura que pesaba contra él por parte de juez José Luis Calama ha tenido éxito finalmente. Verhoeven se suma así al financiero peruano Luis Felipe Baca, que llegó a España desde Aruba el pasado 24 de abril. Calama tiene activadas al menos otras dos órdenes, según avanzó este periódico, contra Rodolfo Reyes y su mujer, Aurora López, huidos de España hacia Venezuela el pasado diciembre.
Joyas en Mallorca
Las Fiscalías suiza y francesa, origen de la investigación, seguían las actividades de blanqueo de Verhoeven en la trama y con el rescate de Plus Ultra. Por orden de éstas una finca que posee en Mallorca fue registrada en octubre de 2024 por la Policía y en ellas se encontraron varias joyas [véase la ilustración de esta información] y relojes, que pueden recordar a los de José Luis Rodríguez Zapatero, y lingotes de oro como los que se hallaron en el registro del domicilio de Julio Martínez Martínez en Madrid.
En concreto, del registro de la finca en Mallorca el atestado recoge 12 relojes de lujo -entre ellos, dos Omegas, dos Patek Phillip, un Beaume Mercier y un Longines-, una gargantilla dorada rosa, un anillo, un par de pendientes y un colgante con forma de felino, una pulsera plateada con piedras de color verde, un conjunto de nueve anillos con distintas piedras, seis pares de pendientes de diversos colores y un pendiente de color morado, un collar con formas esféricas de color perlado, una pulsera dorada con piedras incrustadas, un colgante plateado con una piedra azul marino y una cadena de color dorado. A todo esto se suman dos lingotes de oro, exactamente iguales en apariencia a los que la Policía encontró en el registro del domicilio en la calle Diego de León de Madrid del presunto testaferro de Zapatero.
La incautación de este lote de joyas en su haber y la vinculación de Verhoeven con Exclusividades Vagú, la joyería de origen venezolano en la trama, y sus transacciones con Venezuela y el chavismo avalan la teoría del origen venezolano de las joyas de Zapatero, según ha informado Artículo14.
El acreedor de Plus Ultra
Sobre Verhoeven ya publicó Vozpópuli el 16 de junio de 2021 que “Plus Ultra garantizó 1,3 millones del rescate a un prestamista suizo vinculado al chavismo”, y que tres fondos de capital riesgo administrados por éste financiaron la aerolínea con préstamos puente de este importe meses antes de que recibiera el rescate de 53 millones el 9 de marzo de 2021 del Gobierno español. El 28 de octubre de 2020, la compañía suscribió un préstamo por 500.000 dólares con Wailea Invest LTD, una sociedad domiciliada en Reino Unido y representada por Verhoeven. A este se sumó un mes más tarde, el 20 de noviembre de 2020, otro préstamo por 500.000 dólares con Allpa Wira Trading UK Limited, fondo domiciliado en Suiza.
La sociedad Allpa Wira Trading operaba una cuenta central en MBaer Merchant Bank, que participó durante años en redes internacionales de blanqueo de capitales vinculadas a Venezuela, Irán y Rusia y está vinculada al testaferro de Nicolás Maduro Alex Saab. El 29 de enero de 2021, contrató un tercer préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation Limited, registrada en Gibraltar.
Eran préstamos de “carácter transitorio” para “hacer frente a sus costes de estructura durante la tramitación de la solicitud de apoyo público” al Gobierno español. La aerolínea se comprometió a devolver esos préstamos nada más conseguir la inyección de la SEPI, compromiso que cumplió. También se alude a una venta de oro por unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de otra sociedad que concedió préstamos como los referidos.
En la denuncia de la Fiscalías suiza y francesa se apunta a una “presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados y siendo los fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos de Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de alimentación de la población llamados CLAP y ventas de oro del Banco de Venezuela).
El Ministerio Público español puso de relieve el “presunto uso indebido de ayudas públicas españolas”, en referencia al rescate, “al figurar la sociedad Plus Ultra como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura a su vez a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal”.
El medio venezolano Armando.info también ha vinculado a Verhoeven con el Gobierno de Venezuela. En concreto, la publicación se hace eco de una resolución del consejo de administración de una empresa denominada Leeuwarden Investments (antes, Hanson Holland 2) con sede en Países Bajos y administrada por el mismo empresario suizo.
Esta firma habría acordado con la petrolera Esvenca, vinculada a Víctor Vargas, apodado como el banquero de Chávez, recibir una transferencia de 800 facturas por valor de cerca de 31 millones de dólares.
En esa resolución la empresa Leeuwarden indica una transferencia de acciones por parte de la venezolana Esvenca por valor de 22 millones de dólares. Este dinero debía destinarse a un fondo de inversión llamado TAM Total Return Fund LTD constituido en Islas Caimán y cuyas siglas corresponden a Trebol Asset Management SA.
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