Tres meses y medio después de que la Policía descubriera las joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros en una caja fuerte escondida en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero el 19 de mayo y más de dos meses después del plazo máximo del 27 de junio que él mismo se dio ante el juez, el expresidente del Gobierno sigue sin dar explicaciones. El origen en los Emiratos que su entorno ha intentado instalar en el subconsciente colectivo no encuentra refrendo y se suceden las teorías. La última, Marruecos, tras el asalto de al menos 80.000 personas a Ceuta los pasado 30 y 31 de julio, dadas las magníficas relaciones que mantiene Zapatero con este país y su condición de valedor de Mohamed VI ante Pedro Sánchez y de figura clave en el giro inexplicado sobre el Sáhara.
El juez José Luis Calama no tiene prisa con las joyas una vez que imputó a Zapatero delito fiscal y de contrabando el 12 de junio e interrumpió la prescripción. Sí la ha mostrado la Fiscalía, que ha pedido al juez que solicite un informe ampliatorio a Ansorena porque quiere conocer el valor actual de mercado del lote, que cree muy superior a los más de 1,3 millones que dio la citada casa de subastas de forma provisional, y cuándo se engarzaron en busca de su origen. Calama ya advirtió en su auto de imputación en el que aportaba la tasación de Ansorena y del Instituto Gemológico Español de que ésta era “preliminar”, y planteó realizar una “pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés”. Este periódico ha informado de que investigaciones apuntan a un origen en Venezuela y las fechas de creación de la mercantil clave en la trama, Análisis Relevante, coinciden con el Delcygate.
Pues bien, hay dos elementos que están en la causa desde el principio que habían pasado inadvertidos una vez que emergieron las joyas y que avalan la teoría del origen venezolano: las joyas de que se incautó la UDEF en el registro de una finca del blanqueador de la trama Plus Ultra en Mallorca, Simon Leendert Verhoeven, parecidas a las de Zapatero. Y, en segundo lugar, que una sociedad que intervenía en la estructura de blanqueo, Exclusividades Vagú, se dedica a la joyería, tiene matriz venezolana y vínculos con el chavismo.
En este sentido, la Fiscalía concluyó en su escrito de acusación del 21 de octubre de 2024 que recoge los de sus homólogas de Suiza y Francia: “Para las actividades de blanqueo se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo por importes superiores a 240.000 euros por la sociedad Wailea Art & Collectable SA, administrada por Simon Verhoeven a la sociedad española Exclusividades Vagu SL, posible filial de la venezolana Exclusividades Vagu CA. Por lo anterior, procede abrir unas diligencias previas en el Juzgado Central de Instrucción al considerar la existencia de presuntas actividades de blanqueo cometido en España, en relación a una actividad criminal precedente relacionada con delitos de malversación y/o cohecho cometidos en Venezuela, así como, en su caso, con el uso de las ayudas públicas españolas recibidas para blanquear a su vez cantidades de ilícito origen”.
El registro en Mallorca
En el registro de la finca de Verhoeven en Mallorca el 24 de octubre de 2024 el atestado recoge 12 relojes de lujo -entre ellos, dos Omegas, dos Patek Phillip, un Beaume Mercier y un Longines-, una gargantilla dorada rosa, un anillo, un par de pendientes y un colgante con forma de felino, una pulsera plateada con piedras de color verde, un conjunto de nueve anillos con distintas piedras, seis pares de pendientes de diversos colores y un pendiente de color morado, un collar con formas esféricas de color perlado, una pulsera dorada con piedras incrustadas, un colgante plateado con una piedra azul marino y una cadena de color dorado. A todo esto se suman dos lingotes de oro, exactamente iguales en apariencia a los que la Policía encontró en el registro del domicilio en Madrid de Julio Martínez Martínez, presunto testaferro de Zapatero.
En cuanto a Exclusividades Vagú, El Periódico informó de su papel en el blanqueo el pasado 25 de mayo, el día en que se conoció que se habían descubierto las joyas al abrirse el acceso a la causa, asunto en el que entonces también incidió Libertad Digital.
Exclusividades Vagú
El pasado 2 de agosto The Objective puso el foco en esta empresa y desde entonces ha desvelado sus vínculos con el chavismo situándola además en relación con las joyas de Zapatero de origen desconocido. La filial de Exclusividades en España ha sido extinguida tras estas informaciones. El grupo tiene presencia en Panamá, Colombia y Miami, además de Venezuela.
Su propietario, presidente y director, Fernando Valero Gutiérrez, tuvo intereses en Worldwide Wealth Management PCC, una sociedad constituida en Mauricio junto a un empresario venezolano del círculo de Nicolás Maduro. Se trata de Mario Bonilla Vallera, íntimo amigo de lo hijos de Cilia Flores, esposa de Maduro, e investigado por la justicia estadounidense por lavado de 1.200 millones robados de la petrolera estatal venezolana (PDVSA), el caso Money Flight.
Bonilla estudió con Yoswal Gavidia Flores, otro de los hijos de Cilia Flores, y trabajó en la Procuraduría General de la República cuando ese organismo estuvo dirigido por ella. Según las investigaciones publicadas por Armando.info, Cuentas Claras Digital y otros medios venezolanos, esa sociedad también contó entre sus integrantes con Jenifer Karina Fuentes Gómez, identificada como pareja de Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores. En la actualidad, la empresa continúa dirigida por Yngrid Silva, viuda de Valero.
The Objective también ha revelado que Britestar Worldwide, sociedad presidida por Valero y dirigida posteriormente por Silva, fue propietaria de dos mansiones en Coral Gables y un apartamento en Miami que quedaron incorporados al procedimiento federal de decomiso abierto por el Gobierno de Estados Unidos dentro de la macrocausa antes mencionada.
El acreedor de Plus Ultra
Sobre Verhoeven, belga nacionalizado suizo, ya publicó Vozpópuli el 16 de junio de 2021 que “Plus Ultra garantizó 1,3 millones del rescate a un prestamista suizo vinculado al chavismo”, y que tres fondos de capital riesgo administrados por éste financiaron la aerolínea con préstamos puente de este importe meses antes de que recibiera el rescate de 53 millones el 9 de marzo de 2021 del Gobierno español.
El 28 de octubre de 2020, la compañía suscribió un préstamo por 500.000 dólares con Wailea Invest LTD, una sociedad domiciliada en Reino Unido y representada por Verhoeven. A este se sumó un mes más tarde, el 20 de noviembre de 2020, otro préstamo por 500.000 dólares con Allpa Wira Trading UK Limited, fondo domiciliado en Suiza. El 29 de enero de 2021, contrató un tercer préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation Limited, registrada en Gibraltar.
Eran préstamos de “carácter transitorio” para “hacer frente a sus costes de estructura durante la tramitación de la solicitud de apoyo público” al Gobierno español. La aerolínea se comprometió a devolver esos préstamos nada más conseguir la inyección de la SEPI, compromiso que cumplió. También se alude a una venta de oro por unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de otra sociedad que concedió préstamos como los referidos.
En la denuncia de la Fiscalías suiza y francesa se apunta a una “presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados y siendo los fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos de Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de alimentación de la población llamados CLAP y ventas de oro del Banco de Venezuela).
El Ministerio Público español puso de relieve el “presunto uso indebido de ayudas públicas españolas”, en referencia al rescate, “al figurar la sociedad Plus Ultra como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura a su vez a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal”.
Conexión con Vargas y el Régimen
El medio venezolano Armando.info también vincula a Simon Leendert Verhoeven con el Gobierno de Venezuela. En concreto, la publicación se hace eco de una resolución del consejo de administración de una empresa denominada Leeuwarden Investments (antes, Hanson Holland 2) con sede en Países Bajos y administrada por el mismo empresario suizo.
Esta firma habría acordado con la petrolera Esvenca, vinculada a Víctor Vargas, apodado como el banquero de Chávez, recibir una transferencia de 800 facturas por valor de cerca de 31 millones de dólares.
En esa resolución la empresa Leeuwarden indica una transferencia de acciones por parte de la venezolana Esvenca por valor de 22 millones de dólares. Este dinero debía destinarse a un fondo de inversión llamado TAM Total Return Fund LTD constituido en Islas Caimán y cuyas siglas corresponden a Trebol Asset Management SA.
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