Hacienda constata “discrepancia entre lo declarado y lo imputado” por la empresa de las hijas de Zapatero

“Prácticamente todos los ejercicios, y tanto en los ingresos como en los gastos, se observa discrepancia entre lo declarado y lo imputado”. Así lo advierte la Agencia Tributaria (AEAT) sobre Whathefav, la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, en un informe que obra en la causa que investiga la trama, en el que recorre lo que declaran y se les imputa entre 2019 y 2024.

El análisis del Fisco desglosa además quiénes son los pagadores y qué gastos declaran Laura y Alba Rodríguez Espinosa y el resto de mercantiles en el entramado, y a la espera de casarlo con información bancaria a la que dice que cree necesario acceder, ofrece una fotografía más completa de lo que hasta ahora se había analizado en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Fiscalistas avisan de posible blanqueo y fraude

Artículo14 ha cotejado este decalaje con fiscalistas, que advierten de que declarar más de lo que se les imputa podría tener un ánimo blanqueador y el inflado de gastos, intención defraudatoria.

Los datos que aporta la AEAT dan a entender que la empresa ha emitido facturas y declarado una cantidad que luego no ha cobrado, por lo que el cobro se podría haber simulado. A lo que los expertos consultados añaden que se aprecia que habrían incurrido en una práctica arriesgada, deducirse como gasto algo no pagado.

La “discrepancia” de la que avisa el Fisco en Whathefav se produce en los mismo términos en otras dos empresas de la trama, Análisis Relevante y Agropecuaria Lucena.

En concreto, en 2024, último ejercicio del que hay datos, Whathefav declara 551.271,38 euros en ingresos y se le imputan 475.940,21 euros, una diferencia de 75.000 euros, y declara unos gastos de 121.558,94 euros, mientras que se le imputan 25.763,28 euros, un salto de 96.000 euros. El cómputo total de los seis ejercicios arroja una diferencia de 101.386,46 euros en los ingresos y de 250.942,40 euros en los gastos.

Progresión fulgurante

Todo ello, partiendo de 32.609,49 euros de ingresos en 2019 -cuando Laura Rodríguez Espinosa funda la agencia de márketing con Víctor García Díaz, que abandona la administración en 2023 y es sustituido por Alba-, con una progresión fulgurante a los 551.271,38 euros en 2024.

En 2024, con seis empleados, la facturación se acercó al medio millón, con una cifra de negocio registrada de 471.810,68 euros y un resultado después de impuestos de 125.639,98 euros, según se desprende de las cuentas firmadas por las hermanas.

De los beneficios, 50.000 euros fueron destinados a dividendos para las accionistas (las hermanas son las dos administradoras solidarias) y 75.639,98, a reservas voluntarias.

Zapatero explicó la operativa

Zapatero relató en su comparecencia en el Senado el 2 de marzo que Julio Martínez Martínez y su entorno “contaron conmigo para saber si sería consultor”. “Julio Martínez, como socio mayoritario de esa compañía, me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas”. La mercantil que pagaba a Zapatero, Análisis Relevante, figura como cliente de sus hijas desde 2020.

Para el juez José Luis Calama, Whathefav es “un vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas al entramado”.

Según detalló Zapatero, él elaboraba informes, como “una parte” de su labor, para la consultora con Sergio Sánchez, exasesor del CNI y director de Relaciones Institucionales de Movistar+: “Los hacíamos Sergio y yo. Yo daba el visto bueno definitivo y se los mandaba a Whathefav”. La agencia, admitió, se encargaba de la maquetación de los documentos, lo que apoya su carácter instrumental.

En su página web, la empresa se definía como una “agencia e-sports, creativa y multimedia. Pioneros y creadores de estrategias de márketing dentro y fuera de los deportes electrónicos. Nuestro cometido es ayudar a que las empresas consoliden su marca y dar soporte en el mundo de los e-sports”.

Los clientes de las hijas

De su cartera de clientes han formado parte medios nacionales como La Razón, El Español, El Plural o Público y empresas como Huawei.

Más de la mitad de sus ingresos entre 2020 y 2024 viene de empresas en la trama. En 2020 y 2021 destaca Huawei, que en este último ejercicio fue el principal cliente. El año de la pandemia, Whtathefav llega a recibir 20.000 euros como “gratificación”, según la Fiscalía, del financiero venezolano investigado Danilo Diazgranados.

Precisamente los ingresos se disparan en 2021, cuando se produce el rescate de Plus Ultra en el que medió, según la investigación, Zapatero, e Inteligencia Prospectiva S.L, pasa a ser cliente.

La UDEF reseña que la trama que dirigía Zapatero participó en negocios de extracción de oro y níquel en Venezuela en el oficio que ha remitido a la Audiencia Nacional sobre la información recogida de las conversaciones de Martínez con Domingo Amaro Chacón, administrador de Inteligencia Prospectiva SL, en la que se hace referencia a los proyectos del “Egipcio” (Proyecto Minerven y Proyecto La Tortuga), dedicados a la extracción de estos metales en Venezuela. Al menos el primero de ellos vinculado al testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, que acaba de ser deportado por segunda vez a EEUU.

Inteligencia Prospectiva, que también administra Guillermo Alfredo Amaro Chacón, se dedica además a la compraventa de petróleo, una actividad en la que intervenían Zapatero y Martínez, y en la que identifican a Delcy Rodríguez (“La Dama”) como la persona que controla la asignación de los buques. El juez advierte de que todo esto “excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel que nada tienen que ver con la operativa habitual de una sociedad mercantil”.

Negocio en Venezuela

En 2024, la firma de las hermanas dio un salto al exterior. A principios de ese año, Whathefav publicaba una oferta de trabajo en LinkedIn en la que se buscaba un creador de contenido de vídeo gaming para redes sociales que fuese natural de Venezuela.

El medio digital de gaming El Server, con el que trabajaron en Venezuela las hijas de Zapatero, fue registrado y gestionado desde República Dominicana y en fechas próximas por el mismo operador que el dominio sigapresidente.org, que pertenece a un grupo parapolicial proMaduro, los llamados colectivos, según ha desvelado Artículo14. Este medio también ha revelado que la sociedad detrás de El Server, el cliente de la empresa de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, Whathefav, en el país caribeño, es Nolatech S.A. y está controlada desde Panamá por un empresario de origen brasileño, André Golabek Sánchez. En 2023 y 2024 aparece como cliente de la mercantil de las hijas del expresidente Venqis S.A., que controla Golabek, la única empresa que aparece citada en el informe de la Agencia Tributaria sin NIF.