“Por el momento no se levantará el secreto de sumario. Hay mucha documentación a analizar y faltan informes de la UCO”, trasladan a Artículo14 las fuentes del caso que estudia una posible financiación ilegal del PSOE en la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno instruye esta causa desde octubre de 2025. Tras un año de investigación secreta, se ha ido ramificando y la imputación del partido es cada vez más plausible.
Pedro Sánchez, en una entrevista en TVE, reconoció que el PSOE había aportado la documentación entre 2014 y 2017 de todos los movimientos y reiteró que “no hay financiación irregular en el PSOE”. Si bien, auguró que el magistrado acabará abriendo una investigación penal por financiación irregular contra el partido como persona jurídica: “Si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia y las cosas bien hechas”, zanjó.
Los últimos movimientos conocidos en la causa son las declaraciones del empresario Víctor de Aldama como testigo voluntario. El comisionista se acaba de librar de ir a prisión por el caso mascarillas, que ha condenado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años de cárcel. La Justicia premió la colaboración de Aldama para destapar los hechos rebajando su pena al mínimo. Si bien, sigue imputado en una causa que investiga un fraude en la comercialización de hidrocarburos de 182 millones de euros. Es por ello que sigue mostrándose colaborador con la Justicia.
Aldama ha aportado a la causa secreta un sobre sobre de PDVSA -la empresa pública del petróleo de Venezuela- que aparecía en un informe de la UCO de otro caso. Al parecer, pertenecía a Víctor de Aldama pero lo custodiaba un socio.
El empresario sostuvo ante el juez Ismael Moreno que dicho sobre era “relativo al negocio de los hidrocarburos y a la financiación ilegal del PSOE, de la internacional socialista”, y aseguró que se lo dio la propia Delcy Rodríguez.
En sus dos declaraciones voluntarias, ha puesto bajo la lupa del juez el conocido como “cupo del petróleo” y ha hablado de pagos de un contrato ficticio de 15 millones vinculados a la financiación del partido, según publica El Mundo. Aldama se comprometía con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta venezolana, a comercializar petróleo venezolano a cambio de comisiones que el empresario haría llegar en efectivo a Koldo García, ex asesor ministerial de Ábalos, también condenado a 19 años de prisión por el caso mascarillas.
Desmentido de Ábalos
Según Aldama, para cerrar estos acuerdos, Ábalos se reunió en Madrid con Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, en una cafetería de Madrid. Artículo14 se ha puesto en contacto con el entorno de Ábalos y el exministro desmiente desde la cárcel toda esta información. De hecho, se muestra “muy enfadado” porque la Justicia siga dando credibilidad a Aldama.
El empresario, en su declaración como acusado en el Supremo, ya adelantó la mecánica que seguía para hacer llegar diferentes mordidas a las arcas del PSOE: “En el transcurso de 2019 a 2020 yo he entregado casi 1,8 millones de euros en donaciones”. Y añadió que Koldo García le dijo: “‘No te preocupes, yo hago las asignaciones a quien las tenga que hacer. Serán bastantes personas para que hagan diferentes donaciones’”.
Según su versión, conseguían adjudicaciones a cambio de pagar comisiones ilícitas al partido vía Koldo García. Extremo que también desmiente el ex asesor ministerial desde la cárcel.
El testimonio de Carmen Pano
Pero el juez Ismael Moreno no solo investiga estas acusaciones de Aldama. Una socia de Víctor de Aldama, la empresaria Carmen Pano, aseguró ante Moreno haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Según su relato, era dinero de Claudio Rivas, principal socio de Aldama e imputado en el caso de los hidrocarburos por ser el dueño de Villafuel. Empresa bajo el foco de la UCO porque sospechan que los imputados querían, a través de sus contactos con el Gobierno, conseguir para la compañía una licencia para la distribución de hidrocarburos.
En teoría, el encargado de llevar ese dinero era Aldama, pero no podía realizar la gestión y se lo ordenó a Pano, que aceptó a regañadientes. “De acuerdo, pero es la última vez que te hago este tipo de favores”, advirtió Pano, que aseguró no saber la procedencia del dinero. La primera vez entregó 45.000 euros y en la segunda ocasión Rivas le dio el dinero a través de un amigo suyo llamado “Lolo”.
Este testimonio lo ratificó Álvaro Gallego, su conductor. Aseguró que fue él quien llevó a Pano: “Yo me quedé en doble fila en el paseo de Pintor Rosales. Se bajó y se dirigió a la puerta de Ferraz porque, según me dijo, tenía que parar a hacer una cosa. Ella cruzó la calle, que yo la vi, porque sabía que llevaba dinero y estaba pendiente, por seguridad. No sé a quién se lo dio. Luego vino sin las bolsas”, relató el testigo.
Los hechos ocurrieron a finales de 2020, y Gallego dio detalles incluso de cómo se transportó el dinero: “Era una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón. Yo vi tacos de 5.000 euros en billetes de 50”, precisó. También ratificó que fue el tal Lolo quien había entregado el dinero a Pano. Aunque estos hechos Aldama los desmiente.
Los siguientes pasos
Así las cosas, estas acusaciones se añaden a los descuadres que descubrió la UCO en la instrucción del caso mascarillas que condenó a Ábalos y Koldo. Los agentes vieron en las conversaciones incautadas que Koldo García hablaba de cantidades de dinero recogidas en la sede del PSOE que no cuadraban con los pagos reflejados en la documentación aportada por el partido. “Dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizados por el PSOE, sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular”, reseñó la UCO en uno de sus informes.
En concreto, encontraron una foto de un sobre con el membrete del partido que iba dirigido a Ábalos y que habría recogido en la sede su entonces asesor, Koldo García, en 2019. En el mismo, estaba manuscrita la cantidad de dinero que contenía el sobre: 826,73 euros. Sin embargo, según la información aportada por el PSOE, ese sobre debería contener solo 321,29 euros. Un descuadre de 500 euros que despertó las dudas de la UCO.
Cómo se justificó el PSOE
Entonces, la justificación del PSOE fue: “Es posible que Koldo García haya tenido alguna intervención en la gestión de estos cobros de liquidaciones de gastos en metálico para el equipo de organización; sin embargo, no se trataría de pagos ni al señor García ni al señor Ábalos, ni tampoco al señor Cerdán”.
Pero la duda del juez Leopoldo Puente era qué persona física recibía en última instancia ese dinero. Por eso llamó a declarar a dos trabajadores de Ferraz. Una de las secretarias, Celia Rodríguez, reconoció que a veces “se hacía una cuenta genérica a nombre de la Secretaría con gastos de varios compañeros”. Pero no especificó quiénes eran las personas últimas que recibían ese dinero después de que Koldo García o sus emisarios fueran a recogerlo: “Supongo que lo distribuiría”, zanjó.
Con la incógnita sin resolver, decidió encargar al juez Ismael Moreno que indagara en los pagos. Por todo ello, el juez apuntó incluso a un posible delito de blanqueo de capitales por parte de cargos socialistas. Insinuó que era posible que los trabajadores adelantaran gastos con dinero procedente de actividades ilícitas y después fueran a reclamar los abonos al partido recibiendo dinero legal a cambio.
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