Una investigación iniciada por delitos económicos ha acabado destapando un presunto caso de financiación de Hamás desde Cataluña. Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 27 de enero en L’Hospitalet de Llobregat a un hombre de 38 años, de origen chino y propietario de una peluquería, al que se acusa de haber enviado grandes cantidades de dinero a la organización terrorista mediante criptomonedas.
El arrestado ha quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial, en una causa que instruye la Audiencia Nacional por presuntos delitos de financiación del terrorismo y contrabando. La investigación continúa abierta y bajo secreto.
Una investigación económica que destapó vínculos con Hamás
El caso no comenzó como una operación antiterrorista. Fue en junio del año pasado cuando los Mossos d’Esquadra arrancaron una investigación por estafas y blanqueo de capitales. Durante ese trabajo, los agentes detectaron movimientos financieros que llamaron su atención por su volumen y destino final.
El análisis de las transacciones permitió identificar varias direcciones de criptomonedas supuestamente vinculadas a una entidad utilizada por Hamás para obtener financiación. A partir de ahí, el foco de la investigación se desplazó hacia un posible delito de apoyo económico a la organización terrorista.
Transferencias repetidas y una cifra millonaria
Según la información facilitada por la policía catalana, el investigado habría realizado alrededor de treinta envíos de criptomonedas a esas direcciones relacionadas con Hamás. El valor total de las transferencias detectadas ronda los 600.000 euros. Una cantidad que los investigadores consideran significativa por su reiteración y continuidad.
El uso de activos digitales habría permitido ocultar parcialmente el rastro del dinero, complicando su seguimiento y reforzando la hipótesis de una financiación sostenida en el tiempo.
Registros con dinero, joyas y armas
La detención fue acompañada de varios registros, tanto en la vivienda del sospechoso como en la peluquería que regentaba en L’Hospitalet de Llobregat. En ellos, los agentes intervinieron 100.000 euros en efectivo, además de joyas de alto valor, 9.000 puros, diverso material informático y dos armas.
Todo este material ha sido incorporado a la causa que investiga la presunta financiación de Hamás, al considerarse relevante para determinar el origen de los fondos y la actividad económica real del detenido.
Bloqueo de cuentas y activos digitales
Por orden judicial, la Audiencia Nacional acordó el bloqueo de las cuentas bancarias y de los monederos de criptomonedas asociados al investigado. Los Mossos d’Esquadra estiman que el valor conjunto de los bienes intervenidos y los activos bloqueados asciende a unos 370.000 euros.
La policía catalana subraya que se trata de la primera investigación propia que desarrolla en materia de financiación del terrorismo, un ámbito especialmente complejo por el uso de sistemas financieros alternativos.
Una causa todavía abierta
La investigación sobre la presunta financiación de Hamás sigue en curso. Los agentes continúan analizando la documentación y los dispositivos intervenidos para esclarecer si existen más personas implicadas o si el dinero enviado forma parte de una estructura más amplia.
Mientras tanto, el detenido permanece en libertad con cargos, a la espera de que avance una causa que ha puesto el foco en el uso de criptomonedas como herramienta para financiar organizaciones terroristas.