Las autoridades alemanas han detenido al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, una de las personas investigadas en el caso Plus Ultra por los préstamos que varias sociedades vinculadas a él concedieron a la aerolínea antes de que recibiera el rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno en 2021.
El arresto se ha producido en ejecución de una orden europea de detención y entrega emitida por la Audiencia Nacional. Está previsto que Verhoeven llegue este jueves 24 de septiembre a Madrid en un vuelo procedente de Fráncfort y quede a disposición judicial antes de comparecer ante el juez José Luis Calama, instructor de la causa.
La Audiencia Nacional investigaba a Verhoeven desde hace meses
El magistrado había ordenado su detención después de situarlo entre las piezas relevantes de la investigación sobre una presunta red internacional de blanqueo de capitales relacionada con el caso Plus Ultra.
Las pesquisas se extienden por España, Suiza y Francia y examinan una estructura financiera que, según los investigadores, utilizaba sociedades y cuentas abiertas en distintas jurisdicciones para mover grandes cantidades de dinero y dificultar la identificación de su origen.
Verhoeven aparece vinculado en el sumario a Luis Felipe Baca Arbulu, otro de los investigados, detenido anteriormente en Aruba. Los investigadores sostienen que ambos desempeñaron un papel relevante en la gestión de una estructura financiera que el propio instructor ha llegado a describir como una especie de “pseudobanco”.
Se trata, en cualquier caso, de hechos todavía bajo investigación y sobre los que no existe una sentencia firme.
Los préstamos a Plus Ultra están en el centro de la investigación
Una de las claves del caso Plus Ultra son varios préstamos concedidos a la compañía aérea durante los meses anteriores a la aprobación de la ayuda de la SEPI.
Según la investigación, sociedades vinculadas a Verhoeven formalizaron créditos por aproximadamente 1,3 millones de euros entre finales de 2020 y comienzos de 2021. Entre las empresas que aparecen en el sumario figuran Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment y Valerian Corporation.
El propio financiero reconoció ante la Fiscalía de Ginebra la propiedad de estas tres sociedades y confirmó que habían suscrito contratos de préstamo con Plus Ultra.
Parte de esos fondos fueron devueltos después de que la aerolínea recibiera en marzo de 2021 el rescate público de 53 millones de euros aprobado a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Ese movimiento es precisamente uno de los elementos que investigan la UDEF, la Fiscalía y el juez Calama.
La Fiscalía investiga si se blanqueó dinero con fondos públicos
La hipótesis investigadora sostiene que determinadas cantidades de procedencia presuntamente ilícita pudieron entrar previamente en Plus Ultra mediante préstamos y ser reembolsadas posteriormente utilizando dinero recibido por la compañía tras el rescate.
La Fiscalía ha planteado en la causa la posibilidad de que existieran transferencias previas procedentes de cuentas offshore hacia cuentas de la aerolínea y que esos fondos pudieran haber sido posteriormente devueltos con recursos de origen público, dotándolos así de una apariencia legítima.
Esta hipótesis constituye uno de los principales ejes del caso Plus Ultra, pero todavía debe ser acreditada durante el procedimiento judicial.
La compañía ha defendido una interpretación completamente diferente. Sus responsables sostienen que se trató de auténticos “préstamos puente” utilizados para mantener la operativa y cubrir gastos corrientes durante los meses más duros de la pandemia, cuando la aerolínea todavía esperaba una decisión sobre su solicitud de ayuda estatal.
Según esa versión, los créditos fueron devueltos posteriormente con los intereses pactados y no constituyeron ningún mecanismo de blanqueo.
Oro, relojes y joyas en un registro en Mallorca
Las autoridades suizas ya habían puesto el foco sobre Verhoeven antes de que avanzara la actual investigación española. En octubre de 2024, una comisión rogatoria procedente de Suiza permitió registrar una vivienda vinculada al financiero en Santa María del Camí, Mallorca.
Durante aquella actuación se localizaron dos lingotes de oro, doce relojes de lujo, numerosas joyas y diverso material informático.
La investigación también ha analizado los negocios internacionales relacionados con el comercio de oro y materias primas de las sociedades vinculadas al financiero. Entre la documentación figura una operación de Allpa Wira Trading relacionada con una venta de oro a una empresa de Dubái por una cantidad equivalente a unos 30 millones de euros.
La detención abre una nueva fase del caso Plus Ultra
La llegada de Verhoeven a España permitirá al juez Calama interrogar por primera vez directamente a una de las personas que los investigadores sitúan en el núcleo financiero de las operaciones analizadas.
Su declaración será especialmente relevante para aclarar el origen de los fondos prestados a Plus Ultra, la relación entre las sociedades implicadas y la finalidad de los pagos efectuados después del rescate.
La detención en Alemania supone así un nuevo avance en un caso Plus Ultra que ya trasciende ampliamente la decisión administrativa de rescatar a la aerolínea. La Audiencia Nacional trata ahora de determinar si alrededor de aquellos 53 millones de euros existió una estructura financiera destinada al blanqueo de capitales o si, como defienden los implicados, las operaciones investigadas respondieron a préstamos y pagos legítimos vinculados a la supervivencia de la compañía durante la pandemia.
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