‘Julito’ Martínez también colabora en secreto sobre sus negocios con PDVSA y oro

Julio Martínez Martínez, Julito, está colaborando en secreto en nuevas vías de investigación más allá de lo que ha trasladado en su escrito remitido al juez este lunes y en su declaración de este martes sobre la intermediación y cobro de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra. El presunto testaferro de Zapatero está aportando información sobre negocios con la petrolera estatal de Venezuela PDVSA y sobre oro, según ha podido saber Artículo14.

Martínez ha planteado que va a ampliar su escrito de este lunes, en el que se centraba en Plus Ultra y sobre Venezuela sólo mencionaba a los hermanos de origen venezolano Amaro Chacón entre otros clientes de Análisis Relevante y su empresa Inteligencia Prospectiva, para quienes hizo gestiones en ese país hasta 2023, año en que empezó a ocuparse directamente Zapatero. De su declaración ante el juez ha trascendido que hablaba con Delcy Rodríguez de las gestiones que tenían que hacer y que las menciones a “la Dama” en el sumario se refieren a Delcy, que era como la llamaban los Amaro. Y que todo lo que ha hecho él con Venezuela era por Zapatero.

Los caminos conducen al ‘Delcygate’

Asimismo, ha desvelado trato con una mercantil conocida en la trama Koldo, Apamate Corporate and Trust, que tendría conexiones con una presunta financiación irregular del PSOE y que habría canalizado los cupos de petróleo que pagaría Delcy Rodríguez, según viene denunciando Víctor de Aldama. Apamate hizo un pago a una de las sociedades del comisionista en la antesala del Delcygate. Estas revelaciones se están produciendo justo cuando la Administración de Donald Trump ha pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela en la demanda civil abierta contra ella en Florida, y cuando la propia Rodríguez ha presentado una querella en Madrid contra Aldama por injurias.

Todo esto conduce además al Delcygate. Este periódico informó el pasado 1 de junio que pagadores venezolanos de Zapatero conectan el Delcygate con la presunta financiación irregular del PSOE. Cabe recordar que de Apamate Corporate and Trust era administrador Carlos Alberto Parra Delgado, y Óscar Cunto André, apoderado. Parra Delgado y Cunto André tienen cargos directivos en la sociedad FVF Operaciones Globales SL, que fue creada en España por Jorge Andrés Giménez Ochoa, uno de los integrantes de la comitiva del Delcygate.

En mayo de 2021, Giménez Ochoa asumió la presidencia de la Federación Venezolana de Fútbol con el apoyo de Delcy Rodríguez y del entonces ministro de Petróleo e Industria Tareck El Aissami. “Giménez participa en el negocio del suministro de alimentos para los CLAP, al menos desde 2020, así como también en el llamado esquema de “compensación” a través del cual PDVSA paga esos productos alimentarios de primera necesidad con barcos de petróleo, mecanismo que está en el origen del enorme hueco en las cuentas de la estatal petrolera que detonaría la salida de El Aissami”, ha señalado el periodista venezolano Roberto Deniz, del equipo de investigación Armando. En el origen de la causa Plus Ultra está el blanqueo de fondos de PDVSA y los CLAP.

Pagadora en la trama de Zapatero

Parra Delgado controla Sofgestor SL, una de las mercantiles registradas por la UDEF el pasado 19 de mayo por orden de Calama, que “funciona como vehículo de canalización de fondos, justificando pagos mediante contratos de asesoría internacional intercambiables y carentes de contenido real”, según el auto. Softgestor financia a Análisis Relevante y participa, además, en un 99,6% en Apamate Corporate And Trust SL, lo que para el juez “refuerza la existencia de un grupo societario bajo control efectivo de Carlos Alberto Parra Delgado”.

FVF Operaciones Globales SL es uno de los principales clientes de Softgestor. La información tributaria disponible revela que otros son sociedades radicadas en Estados Unidos con vínculos con Venezuela, constata el juez, y concluye que “la posibilidad de canalizar el pago “por otra vía” demuestra que Softgestor es prescindible y que su intervención responde únicamente a la necesidad de dotar de cobertura formal a transferencias económicas”.

Negocios de petróleo con Delcy

Entre los negocios más allá del rescate de Plus Ultra que detalla el auto y sobre los que Julito colabora, se sitúa la compraventa de petróleo por parte de esta sociedad, una actividad en la que intervenían Zapatero y Julio Martínez Martínez, y en la que identifican a Delcy Rodríguez (“La Dama”) como la persona que controla la asignación de los buques.

Se trata de un tipo de conversaciones sobre la ahora presidenta encargada de Venezuela que hasta ahora habían trascendido en el caso Koldo en mensajes volcados por la UCO respecto a la preparación del Delcygate y la firma de un contrato de compraventa de oro en diciembre de 2020.

El juez sostiene que la intervención que los Amaro Chacón despliegan en materias de política y negocios internacionales, particularmente en relación con Venezuela, “excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel”.

El Partido Comunista Chino

Así se infiere de varias conversaciones halladas en el teléfono de Martínez. Concretamente cuando reenvía dos mensajes en los que indica en primer lugar: “Coke” y, a continuación, se ordena que se prepare una carta de intenciones, “Preparen LOI”. El 23.01.2024, Domingo Amaro Chacón manifiesta a Martínez que “los chinos” están “listos para comprar barcos”, y que está “listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo”.

“De los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent (LOI)”, señala el auto.

Asimismo, identifican a Delcy Rodríguez (“La Dama”) como la persona que controla la asignación de los buques. Finalmente, remiten la LOI en la que constan los datos de contacto de “José” y la dirección postal designada para su envío.

Además, la expresión utilizada por los interlocutores “debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino”, revela la implicación o participación de actores de relevancia estatal en la operativa. Asimismo, aparece una carta de intenciones enviada por “China International Cultural Technology Resources Group co Ltd” a la “Oficina del Presidente Zapatero”, en concreto a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero.

La mina de oro

El expresidente venía negando las acusaciones de los al menos cinco testigos directos que han dado fe de que tiene una mina de oro en Venezuela, pero documentos de la UDEF en el sumario muestran no sólo que participaba de negocios de oro en Venezuela, sino que lo hizo con Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro que Estados Unidos acaba de deportar por segunda vez.

El rastro del oro que lleva a Zapatero lo siguieron en primer lugar las Fiscalías suiza y francesa. Esta segunda, en su Orden Europea de Investigación (OEI) remitida por Francia en julio de 2024, ya apunta una operativa de transferencias de oro de Venezuela a Dubái.

La UDEF reseña que la trama que dirigía Zapatero participó en negocios de extracción de oro y níquel en Venezuela en el oficio que ha remitido a la Audiencia Nacional sobre la información recogida de las conversaciones de Martínez con Domingo Amaro Chacón, administrador de Inteligencia Prospectiva SL, en la que se hace referencia a los proyectos del “Egipcio” (Proyecto Minerven y Proyecto La Tortuga), dedicados a la extracción de estos metales en Venezuela.

El equipo de periodistas de investigación venezolanos Armando Info ha desvelado que Saab participó de Minerven, la estatal encargada de explotar el oro de las minas de Guayana, al sur del país.

A esto añade el oficio de la UDEF los planes de “Los del desierto” (“Oficializar la relación diplomática con la apertura de la embajada de EAU en Venezuela” y “Comercialización de Amarillo”, en presunta referencia a oro, recoge la Policía) y el proyecto de Western Atlas Resources (Proyecto Loma de Níquel).

El banco en redes de blanqueo

Saab también ha sido recientemente vinculado con Plus Ultra por Estados Unidos. Además de compartir con directivos de la aerolínea el lucro con el negocio de los paquetes de alimentos para la población, los CLAP, un expediente del Departamento del Tesoro de EEUU plantea que el banco suizo MBaer Merchant Bank participó durante años en redes internacionales de blanqueo de capitales vinculadas a Venezuela, Irán y Rusia y le sitúa dentro de estructuras financieras vinculadas a una trama de corrupción en PDVSA con transferencias junto a imputados en la causa.

Verhoeven y Baca

Siguiendo la pista del oro se llega a Simon Leendert Verhoeven, suizo de origen holandés acreedor de Plus Ultra investigado por la Fiscalía, y al peruano Luis Felipe Baca Arbulu, uno de los presuntos gestores ejecutivos de la trama, y que fue extraditado por Aruba el pasado abril.

El propio Delcygate puede revelar relaciones de Zapatero con oro de Venezuela. El expresidente estuvo en Caracas y otras localidades de este país en enero de 2020 en la antesala del polémico viaje, en el que la vicepresidenta venezolana podría haber transportado oro, y cuando se produjo la compraventa de 104 lingotes de oro por valor de 68 millones de dólares americanos por Víctor de Aldama. En estas semanas de enero y febrero de 2020 el expresidente español mantuvo encuentros públicos y privados con la cúpula del régimen chavista.

De los cinco testigos de la mina, dos han muerto –Piedad Córdova y Juan Carlos Márquez, que apareció muerto, “asesinado”, en Madrid; un tercero se ha desdicho -Rafael Ramírez-, un cuarto salió hace unos meses en penoso estado del Helicoide, donde permaneció preso más de un año –Américo de Grazia-, y el quinto. Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, está revelando lo que sabe a la Justicia de EEUU.