El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha confesado al juez la operativa presuntamente delictiva y de blanqueo con el rescate de la aerolínea que éste investiga y que denunciaron las Fiscalías de Suiza y Francia e informaciones periodísticas pero que la SEPI no ha visto. En un escrito remitido a José Luis Calama este lunes dentro de la especie de competición que parecen haber iniciado los investigados en la causa, con la excepción de José Luis Rodríguez Zapatero, por colaborar con la Justicia, Martínez Sola tira de la manta y además de relatar, en línea con Julio Martínez Martínez, cómo Zapatero intermedió y cobró por el rescate, dedica la mayoría de sus esfuerzos en atacar al exdueño de Plus Ultra Rodolfo Reyes, al que sitúa en una posición de corruptor versado en entramados financieros internacionales que habría metido a una aerolínea española, con sus errores, pero honesta en una trama de blanqueo a gran escala.
En términos similares se expresa un escrito de Roberto Roselli, consejero delegado de Plus Ultra, que también ha recibido al juez Calama este lunes.
Culpa al exdueño venezolano
“Plus Ultra no es una sociedad dedicada al delito. Es una compañía en funcionamiento que cometió errores fruto de una coyuntura económica adversa y guiada por una cúpula que ya no está en la corporación”, imploran al juez, para detallar al final sus aportaciones en empleo, a Hacienda y a la Seguridad Social. Sin embargo, en su relato, Martínez Sola cuenta cómo Reyes entró en la compañía al poco de que empezara a operar en 2017 tras la llegada ya en 2016 de un grupo de inversores venezolanos entre los que estaba Camilo Ibrahim, y sólo ha salido en 2024 por los problemas reputacionales que sostiene que acarreaba.
Las razones de la entrada de Camilo Ibrahim las atribuye, “según sus propios comentarios”, a “tener una presencia de negocios en España, ya que tenía toda la operativa de Inditex en Venezuela”.
Financiación dudosa
Después de relatar cómo habló con Zapatero el 29 de abril de 2020, antes de conocer a su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez, y cómo el expresidente medió para que la aerolínea obtuviera el rescate y fue retribuido por ello, y de adjuntar las facturas, Martínez Sola pasa a detallar la operativa de blanqueo, que señala en vigor en 2017, al poco de que echara a andar la aerolínea y atribuye a Reyes. Las operaciones financieras debían realizarse a través de entidades a las que estaba vinculado, el caso de Panacorp, Andbank y Commonwealth Bank And Trust.
La SEPI no ve nada
El mapa de las operaciones financieras que traza el presidente de Plus Ultra antes y después de recibir el rescate público de 53 millones de euros el 9 de marzo de 2021 es elocuente, pero sin cuestionamiento por la SEPI ni por el Consejo Gestor encargado de los rescates formado por varios secretarios de Estado. El pago de la ayuda sólo se suspendió brevemente por el proceso judicial contra este Consejo Gestor que se acabó archivando.
Los ‘préstamos puente’
Plus Ultra recibió entre octubre de 2020 y febrero de 2021 fondos procedentes de Wailea, Allpa Wira, Panacopr/Probitas Fidelis y Valerian por un importe agregado de 1.350.000 euros en lo que se denominó préstamos puente. Posteriormente, entre marzo y mayo de 2021, procedió a devolver dichas financiaciones mediante transferencias internacionales hacia Reino Unido, Suiza, Montenegro, Mauricio, Puerto Rico y Gibraltar. Y en las que se contactó con MBaer Merchant Bank, un banco suizo que EEUU vincula con blanqueo y actividades criminales en Irán y Rusia y al que fuera testaferro de Nicolás Maduro Alex Saab, ahora detenido en Estados Unidos.
Los préstamos tenían en buena parte de los casos un interés anual del 9% y los directivos recuperaban más de un 4%.
Estos movimientos son los que precisamente detectaron las Fiscalía de Suiza y Francia ya en 2021, que añaden a la confesión del presidente de Plus Ultra que los fondos procederían de tramas de la petrolera estatal venezolana PDVSA y de la intermediación en negocios con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de Venezuela que en principio se destinaban para alimentar a la población.
El origen
Pero la operativa de financiación sospechosa la inicia Reyes ya a finales de 2018, según el relato de Martínez Sola, cuando planteó una operación de financiación estructurada por importe aproximado de 10 millones de dólares estadounidenses mediante la emisión de un bono, para lo que recurrió a una entidad luxemburguesa. La finalidad de dicha estructura era que los futuros inversores pudieran adquirir los instrumentos financieros a través de sistemas internacionales de compensación y liquidación.
A comienzos de 2019, y ante necesidades inmediatas de caja, parte de los inversores aportaron fondos directamente a Plus Ultra, a través de entidades como Valerian. Esta última entidad no pasó el análisis de riesgos de la aerolínea, que puso en duda una carta de respaldo de Simon Leendert Verhoeven, financiero suizo de origen neerlandés investigado por blanqueo.
Pues bien, Reyes modificó el veto y Valerian pasó a ser el financiador de Plus Ultra. Otro de los investigados, el financiero peruano Felipe Baca Arbulu, apareció como vinculado a esta compañía. La operativa siguió funcionando para financiarse y se llegó a poner un avión Airbus como dación en pago.
El banco señalado por EEUU
Entre los préstamos puente devueltos tras recibir el rescate público, Martínez Sola destaca cómo los de Allpa Wira presentan una operativa singular, al haberse producido varios intentos fallidos antes de que la transferencia final fuera abonada correctamente. Inicialmente, el 24 de marzo de 2021, Plus Ultra ordenó desde Banco Santander una transferencia por importe de 519.983,01 dólares estadounidenses a favor de una cuenta en Mbaer Merchant Bank, que fue devuelta el 25 de marzo de 2021. Posteriormente, el 26 de marzo de 2021, Plus Ultra reiteró desde la misma cuenta de una nueva transferencia por idéntico importe y destino, que también fue devuelta el 31 de marzo de 2021. Tras esos dos intentos fallidos, la aerolínea modificó la cuenta ordenante y continuó intentando la devolución desde una cuenta en BBVA el 8 de abril de 2021 por importe de 519.983,01 dólares estadounidenses, que fue devuelta el 19 de abril de 2021.
A continuación, el 20 de abril de 2021, Plus Ultra ordenó una cuarta transferencia por idéntico importe, esta vez con destino a Adriatic Bank, en Montenegro que también resultó fallida, constando su devolución el 29 de abril de 2021. Finalmente, el 4 de mayo de 2021, realizó una quinta transferencia por importe de 519.983,01 dólares estadounidenses, nuevamente desde la cuenta de BBVA con destino a SBM Bank Mauritius, en Mauricio, que sí llegó a la cuenta destinataria.
Esto se rodeó de otras operaciones desde Portugal, a través de Banco Santander Totta, S.A., y abonado en una cuenta de Bankinter.
Salida y acciones judiciales contra Reyes
Durante 2025 se identificaron diversas irregularidades vinculadas a la gestión de Rodolfo Reyes y Raif El Arigie en Venezuela. Entre ellas, apropiaciones de fondos para realizar pagos no autorizados a proveedores, falsificación de pagos vinculados a proveedores de combustible y uso indebido de fondos destinados al pago de impuestos. En relación con estos hechos, la compañía ha iniciado acciones judiciales, que no han concluido, y se continúa valorando la presentación de nuevas reclamaciones, remacha el informe, además de estar investigando ella misma lo sucedido.
Ello ha dado lugar a que se hayan aplicado las cláusulas de retención de precio suscritas en el contrato de compraventa, sin que se haya pagado cantidad alguna, por lo tanto, del contrato de compraventa. En el momento presente, las relaciones de. Martínez Sola y Roselli con Reyes son “absolutamente inexistentes”, remacha el escrito.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.