El juez que instruye el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha dictado un auto en el que ordena bloquear de manera parcial las cuentas bancarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado ha acordado esta medida después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional pidiera que se efectuara.
Fuentes jurídicas informan a Artículo14 de que el juez Calama ha acordado el bloqueo de saldos de cuentas del exlíder socialista hasta el límite de 490.780 euros, que es el importe recibido de la empresa Análisis Relevante. El magistrado, apuntan estas mismas fuentes, ha acordado también el bloqueo de saldos de otras mercantiles investigadas en la causa judicial.
Tras el auto de imputación, el juez limita los movimientos financieros del expresidente al situarlo en el “vértice” de una organización criminal que intercedió en el Gobierno de Pedro Sánchez para otorgar una ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra como forma de rescate a la compañía aérea.
Ya en su auto de imputación autorizó a los agentes de la UDEF a “transferir los fondos (en formato criptomoneda o FIAT) de las billeteras virtuales a otras billeteras que permitan su aseguramiento y control por parte de la fuerza policial actuante, utilizando las operativas que al efecto resulten necesarias bajo fe pública judicial; el bloqueo de las cuentas que se localicen en plataformas de intercambios de criptoactivos; las actuaciones que resulten precisas para el aseguramiento de los fondos hallados en un hardware wallet”.
Cabe recordar que el pasado martes Zapatero fue citado a declarar como imputado el 2 de junio como “presunto líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo” en Plus Ultra en la causa judicial que investiga la Audiencia Nacional a partir del rescate público de la aerolínea. Las investigaciones efectuadas por la UDEF en los últimos meses implican al antiguo secretario general del PSOE en el presunto cobro de comisiones ilegales y el lavado de fondos y han llevado a su imputación.
En la mañana del pasado martes la UDEF lanzó una nueva operación en la que se está registrando la oficina del expresidente y otras tres mercantiles, entre ellas, la empresa de sus hijas, Whathefav. Las otras dos son Inteligencia Prospectiva SL, que pertenece a los Amaro Chacón, familia venezolana con negocios con PDVSA, y que es cliente de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, y el despacho Softgestor. Asimismo, se requirió información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y a la empresa china Aldesa.
En un auto de 85 páginas el instrcutor estableció que Zapatero es el presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.
Según el magistrado, esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
Siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, afirma el juez, se creó al menos una sociedad off-shore en Dubái, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica
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