La UDEF ultima el rastreo de 57 cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero -una de ellas, de Sonsoles Espinosa, en la que aparece como autorizado-, sus hijas, su secretaria, Gertrudis Alcázar, y 13 sociedades investigadas en el ‘caso Plus Ultra’, entre ellas, ocho relacionadas con Julio Martínez Martínez, Julito, presunto testaferro de Zapatero. El juez José Luis Calama autorizó el pasado 27 de julio a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional a solicitar a doce entidades bancarias información sobre los movimientos de estas cuentas desde enero de 2020. Se trata de Santander, Caixabank, Openbank, BBVA, Sabadell, Bankinter, ING, Deutsche, Abanca, Evo Banco, Caja Rural de Jaén y Caceis Bank.
Primer paso
La mayor parte de la información financiera procede de datos tributarios declarados por los propios interesados, pendientes de verificación mediante acceso directo a las entidades bancarias. Esta iniciativa es el primer paso dentro de la investigación de los movimientos bancarios de los imputados, en el que se busca depurar toda la información y que queden fuera cuentas inactivas o que no sean relevantes para la causa.
Con este fin, los agentes de la UDEF adscritos al Servicio Ejecutivo de la Comisión Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) se dirigen a su interlocutor designado en cada banco para que aporte esta información, que obra en un fichero cuyo acceso controla un fiscal de la Audiencia Nacional.
Pieza reservada
El juez ha abierto una pieza reservada para la incorporación íntegra de la información, que una vez depurada, se incorporará a la causa. A continuación, Calama se dirigirá a cada banco para que elabore un informe de mayor calado, según trasladan fuentes conocedoras.
Mucho mas compleja se presenta la investigación de las cuentas en el extranjero de la trama. En el caso de la UE existe un fichero análogo, pero más allá entran en juego otros territorios que no colaboran o lo hacen en mucha menor medida.
Los pagos a Zapatero
El juez recoge que Zapatero habría recibido 490.780 euros desde Análisis Relevante entre 2020 y 2025, además de un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades: 851.180 euros de Kreab Iberia; 649.552 euros de Thinking Heads Group; 31.766 euros de Thinking Heads Américas; 352.980 euros de Gate Center; 200.000 euros de Focus Social Research; 159.034 euros de Chinalink; 104.410 euros de Mimo Advisors; 105.000 euros de Kreab Worldwide; 53.000 euros de Bright Digital Solutions; 49.758 euros de Yuewee International Trade y 47.120 euros del Zayed Award.
Entre estos pagos las mayores sospechas se dirigen al de Focus Social Research, vinculado al presunto ejercicio de influencias ante el Gobierno y la Fiscalía de Bolivia a favor de una empresa peruana que quería revertir un pleito.
Una cuenta de Banco Santander funcionaba como receptora de fondos, redistribuidos inmediatamente a otras cuentas del expresidente, y desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros.
La empresa de sus hijas
Whathefav, administrada por las hijas de Zapatero, es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez tras el propio expresidente. Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva; sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas.
También percibe 171.727 euros de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads, sociedades vinculadas a Daniel Romero-Abreu, que a su vez financian a Zapatero. Desde la cuenta de Whathefav se transfieren 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, figurando Zapatero como autorizado en ambas cuentas.
Las 27 sociedades y pocas cuentas de ‘Julito’
El entramado societario de Julio Martínez Martínez, integrado por al menos 27 sociedades, presenta indicios de control unitario: domicilios coincidentes, objetos sociales amplios y modificaciones societarias simultáneas. Pese a ello, en 2020 y 2021 no constan cuentas personales en España a su nombre, lo que el juez apunta que sugiere uso de medios de pago extranjeros, efectivo o cuentas de sus sociedades, advierte Calama. Desde 2022 figura como titular de cuentas en Bankinter y CaixaBank, con entradas de fondos cuyo origen no ha podido determinarse plenamente. El análisis de movimientos bancarios revela flujos internos intensos y carentes de justificación económica, con conceptos genéricos, operaciones de compensación y ausencia de correlación con actividades declaradas, dificultando la trazabilidad.
Así, este escrito detalla flujos de más de 7 millones de euros desde ASP Rentas, Mérida Capital, Zenitram Partners, Zenzap, Nez Asesores, Pickashop, Affita, Affita Capital e IoT Domotic Europe, entre otras.
Los clientes
Entre las sociedades clientes, el juez considera que Inteligencia Prospectiva actúa como instrumental sin actividad real, con entradas y salidas superiores a 2,6 millones pese a facturación nula o inferior a 35.000 euros, introduciendo fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital y realizando pagos a Análisis Relevante (368.258 euros), Whathefav (561.440 euros) y Gate Center (266.200 euros), mediante contratos de asesoría simulados.
Softgestor ordena dos transferencias a Análisis Relevante por 145.200 euros, justificadas mediante un contrato de asesoría considerado artificioso, y sus clientes principales son sociedades estadounidenses vinculadas a Venezuela.
Finalmente, Caletón Consultores funciona como sociedad instrumental receptora y pagadora de facturas de terceros, sin actividad real, gestionada de facto por persona distinta del administrador formal. Recibe pagos de Plus Ultra por 431.492 euros en 2021 y 329.479 euros en 2023, que posteriormente se canalizan hacia sociedades del entorno de Julio Martínez Martínez, como IOT Domotic Europe y Voli Analítica. En total, Plus Ultra paga 1.159.558 euros a Caletón Consultores entre 2020 y 2025, que redistribuye fondos hacia el entramado.
Gertrudis, sin hipoteca
Aunque no se han detectado ingresos desde el entramado hacia Gertrudis Alcázar, Calama entiende que su rol funcional en la organización justifica el análisis patrimonial. Adquiere una vivienda por 132.055 euros sin financiación hipotecaria, mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023, sin operaciones compensatorias que expliquen su capacidad económica.
De esta forma, el juez concluye que el conjunto de indicios revela una “estructura organizada y estable, dirigida por Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes −Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor−, que retribuirían tales servicios mediante contratos de asesoría simulados, permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían Zapatero y Whathefav”. Esta operativa se articula a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, quien no se limita a canalizar fondos, sino que actúa como persona de confianza de Zapatero, interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red. La secretaria del expresidente interviene de forma constante en comunicaciones, documentación y agenda, con conocimiento suficiente del desarrollo de las actividades de influencia.
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